Spojenie Garyho Genslera s Binance odhalila výbušná správa WSJ

Nové výbušné odhalenia publikované Wall Street Journal tvrdia, že Binance a Binance US sú viac prepojené, ako sa doteraz predpokladalo.

správy je založený na telegramových rozhovoroch, ktoré WSJ preskúmala v rokoch 2018-2020, okrem doplnkových rozhovorov, ktoré WSJ viedla s nemenovanými zamestnancami Binance/USA.

Binance a Binance.US zložitosti

Zistilo sa, že Binance a Binance.US, dve platformy na výmenu kryptomien, majú oveľa hlbšiu úroveň integrácie, než ako sa verejne uvádzalo, podľa zistení WSJ, pričom vývojári v Číne údajne udržiavajú softvérový kód, ktorý podporuje používateľov Binance.US digitálnych peňaženiek, ktoré potenciálne poskytujú Binance prístup k citlivým údajom zákazníkov v USA.

Pokus Binance neutralizovať americké úrady spustením Binance.US bol vedený strachom zo zásahu proti neregulovaným offshore krypto hráčom, tvrdí správa WSJ, viedol k rozhodnutiu vytvoriť Binance.US, americkú platformu s holou kosťou licencovanú Binance, ktorá sa však javí ako úplne nezávislý, dodal WSJ.

Úzke zapojenie Binance do Binance.US sa prejavilo v septembri 2019, keď zamestnanec Binance v Šanghaji zapol obchodovanie pre americkú platformu niekoľko minút pred jej spustením, čo viedlo k výmene v chatovacej skupine Binance v aplikácii na odosielanie správ Telegram. :

Ninj0r [vývojár softvéru Binance]: Prečo začalo obchodovanie???? Ešte nie je čas!!! Kto začal obchodovať? Mali sme nastavené časovače obchodovania? Kto začal obchodovať?

Nasledovali ďalšie správy, vrátane ďalšej naliehavej od Ninj0r: niekto začal OBCHODOVAŤ SKORO. Kto to urobil? O 8:56:09.822 niekto manuálne začal obchodovať. SZO? prečo?

Nakoniec odpovedal zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti.

Changpeng Zhao: chlapík tu v Šanghaji, chybná operácia.

Binance prejavila záujem o Garyho Genslera ako poradcu

WSJ uvádza, že Binance navrhla, aby ako poradca slúžil predseda SEC Gary Gensler, ale návrh bol zamietnutý. Gensler však zdieľal niektoré „licenčné stratégie“ s bývalou šéfkou Binance Labs Ellou Zhang a zamestnancom Binance Harrym Zhouom.

Regulačné PR Harryho Zhou tlačí na samostatný americký subjekt

Podľa prezentácie, ktorú preskúmala WSJ, koncom roka 2018 Harry Zhou, ktorý pracoval pre obchodnú spoločnosť s bitcoinmi financovanú spoločnosťou Binance, navrhol vedúcim pracovníkom Binance, aby založili podnik so sídlom v USA, ktorý by pozýval na otázky od regulačných úradov USA a presadzovania práva. , čím chráni Binance pred ich drobnohľadom.

Prezentácia obsahovala časť o „Plánoch zapojenia regulátora“, v ktorej sa navrhovalo, aby Binance spustila „veľké PR úsilie demonštrujúce ochotu americkej prevádzky prekročiť očakávania SEC a slúžiť ako priemyselný zdroj pre SEC“.

Podľa WSJ Zhou vo februári 2019 začlenil spoločnosť z Delaware, BAM Trading Services Inc., ktorá sa stala prevádzkovateľom Binance.US. Bývalý finančný riaditeľ Binance oznámil vytvorenie firmy spolu s ďalšími dvoma s názvom BAM Management US Holdings Inc. a BAM Technology Services Inc. v zamestnaneckom telegramovom chate.

BAM Trading a VPN

V júni 2019 Binance oznámila založenie Binance.US v spolupráci s BAM Trading, firmou, ktorá poskytne licenciu na značku a technológiu Binance. Binance.US sa zaregistrovala ako spoločnosť poskytujúca peňažné služby v sieti pre vymáhanie finančných zločinov Ministerstva financií USA. Podľa dokumentov, ktoré si prezrel WSJ, však Binance neprezradila, že jej zakladateľ a generálny riaditeľ, pán Zhao, kontroluje spoločnosti BAM prostredníctvom skupiny subjektov zaregistrovaných na Kajmanských ostrovoch a Britských Panenských ostrovoch.

Napriek oznámeniu, že prestane prijímať amerických zákazníkov na svojej globálnej platforme, predstavitelia Binance diskutovali o tom, ako si ich udržať. V telegramovom rozhovore v júni 2019 zamestnanec poznamenal, že viac ako 18 % zobrazení stránok na Binance.com pochádzalo od používateľov z USA. Samuel Lim, vtedajší šéf dodržiavania predpisov Binance, navrhol spôsoby, ako si udržať najväčších amerických klientov, vrátane toho, že ich povzbudil, aby používali VPN, aby vyzerali, že sa nachádzajú v inej krajine. Lim tiež diskutoval o tom, či americkí zákazníci mali offshore subjekty, ktoré by mohli použiť na prístup k Binance, podľa dokumentov, ktoré preskúmal WSJ.

Riziká pre Binance a jej generálneho riaditeľa Changpeng Zhao

Ak je to pravda, únik telegramu by mohol poškodiť CZ aj Binance.

Predpokladajme, že americké regulačné orgány určia, že Binance má kontrolu nad americkou spoločnosťou. V takom prípade by si mohli nárokovať právomoc strážiť celý biznis Binance, čím by vystavili financie spoločnosti bližšej kontrole a riskovali trestné stíhanie.

Komisia pre cenné papiere a burzu a ministerstvo spravodlivosti vyšetrujú vzťah Binance k Binance.US minimálne od roku 2020.

WSJ pridané že SEC skúma konkrétne väzby medzi Binance.US a dvoma obchodnými spoločnosťami s úzkymi väzbami na Zhao, Merit Peak Ltd. a Sigma Chain AG.

3. marca dvojstranná skupina senátorov požiadala Binance, aby odpovedala na sériu otázok, pričom tvrdila, že spoločnosť „skryla základné finančné informácie pred svojimi zákazníkmi a verejnosťou“.

Odpoveď od Binance a Binance.US

Vedúci pracovníci a zamestnanci Binance odmietli komentovať. WSJ dodal, že hovorkyňa Binance nereagovala na žiadosti o sprístupnenie Lim alebo Zhaa na vyjadrenie, zatiaľ čo Harry Zhou a Wei Zhou tiež nereagovali na žiadosti o komentár.

V nedeľu večer na Twitteri CZ pripomenul svojim 8.2 miliónom sledovateľov, aby ignorovali FUD, útoky a falošné správy.