Nemecké úrady tvrdia, že operáciu financovanú spolupáchateľom teroristov cez Binance

Nemecké úrady v liste Binance oznámili, že dvaja komplici obvinení z podpory islamského teroristu, ktorý zabil štyroch ľudí pri útoku vo Viedni v roku 2020, použili na financovanie operácie jej obchodnú platformu.

Úrady uviedli v liste zaslanom Binance v marci 2021, ako ho dnes zverejnila agentúra Reuters.

List bol napísaný v snahe získať z burzy informácie o povahe transakcie, ktorú podozriví vykonali.

Aktivity podozrivých na Binance

Podľa listu podozriví menom Drilon G, nemecký občan, a Blinor S, občan Kosova, kúpili a predali bližšie nešpecifikované množstvo kryptomien na Binance.

Krajinský Federálny úrad kriminálnej polície (BKA) uviedol, že Blinor S. uspel pri uskutočňovaní mnohých transakcií na Binance pomocou nemenovaného bankového účtu, pričom v telefóne Drilona G boli objavené overovacie kódy Binance.

Najmä niektoré podrobnosti, ako sú dátumy, čísla a hodnota transakcií, neboli zahrnuté v liste. V liste sa však požadovalo, aby Binance poskytla ďalšie podrobnosti týkajúce sa aktivít oboch podozrivých na platforme, najmä podrobnosti o transakciách.

Agentúra Reuters poznamenala, že všetky snahy získať nové pripomienky od BKA a Binance boli neúspešné; Podozriví však v e-maile zaslanom médiám popreli financovanie teroristického útoku pomocou kryptomeny.

Blinor pre agentúru Reuters povedal, že si otvoril účet v Binance len za účelom investovania do kryptomien a nie na sponzorovanie akéhokoľvek teroristického útoku, pretože vždy vedel, že „každá transakcia na Binance je sledovateľná“.

V komentári k vývoju, právny zástupca podozrivých prezradil, že nemecké úrady do dnešného dňa ešte nevydali žiadne zatykače a obvinili podozrivých z akéhokoľvek trestného činu.

Problémy s reguláciou Binance

Binance je od minulého roka pod zvýšeným regulačným dohľadom v rôznych častiach sveta.

Zatiaľ čo krajiny poznamenali, že Binance nemá príslušnú licenciu na činnosť v rámci ich jurisdikcie, regulačné orgány naďalej zavádzajú prísne opatrenia proti kryptomenám kvôli predpokladu, že trieda aktív sa väčšinou používa na financovanie nezákonných aktivít vrátane financovania terorizmu.

Teroristický útok vo Viedni v roku 2020

Pripomeňme, že pri útoku vo Viedni, ku ktorému došlo 2. novembra 2020, 20-ročný Rakúšan menom Fejzulai strieľal na šiestich preplnených miestach v meste, pričom zabil štyroch ľudí.

Na základe verejného vyhlásenia vydaného v júli 2021 nemecký federálny generálny prokurátor zverejnil, že Blinor aj Drillon o útoku vedeli vopred, ale nenahlásili to príslušným orgánom, ktoré ich zaradili na zoznam podozrivých.

Počas vrcholného vyšetrovania úrad nespomenul nič o Binance ani dôkazy, ktoré by naznačovali, že podozriví financovali operáciu pomocou kryptomien.

Obaja podozriví však boli obvinení z toho, že udržiavali kontakt s Fejzulaiom a tiež niekoľko dní žili v jeho rezidencii spolu s ďalšími islamistami.