Tu je dôvod, prečo činnosť Tornado Cash neprestala úplne po sankciách OFAC

Pokus Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) s kryptografickým priemyslom sa datuje do roku 2018, keď určil dvoch jednotlivcov so sídlom v Iráne za zákernú kybernetickú aktivitu. Odvtedy nebolo žiadne obzretie sa späť. Nedávne bombové oznámenie, že ministerstvo financií USA zakázalo americkým občanom používať hotovosť Tornado, vyvolalo rozruch vedúcich predstaviteľov tohto odvetvia.

Zatiaľ čo sankcie znížili aktivitu Tornado Cash, nedávna správa spoločnosti Chainalysis ukazuje, že nie je ľahké „vytiahnuť zástrčku“ z decentralizovaného protokolu.

Vplyv sankcie OFAC na hotovosť Tornado

Blockchain analytická firma Chainalysis zverejnila novinku správy zdôrazňujúc zvýšené úsilie OFAC pri zacielení kryptoaktivity a jej vplyv na miešač mincí založený na ethereu, Tornado Cash.

Údaje o reťazci pred sankciami odhalili, že 34 % všetkých prostriedkov odoslaných do Tornado Cash pochádzalo z nezákonných zdrojov, zatiaľ čo nezákonná činnosť sa sústreďovala len na kryptohacky a podvody. Napríklad zneužitie Harmony Bridge minulé leto predstavovalo viac ako 65 % celkových ukradnutých finančných prostriedkov mixéra počas obdobia 60 dní predtým, ako OFAC proti nemu inicioval sankcie.

Tento model izolovaných, jedinečných udalostí a väčšiny nezákonných finančných prostriedkov však krátkodobo vzrástol. To je v kontraste s podobnou aktivitou zo služieb, ako sú trhy s darknetmi, ktoré zaznamenávajú stálejší tok vytvárajúci stály tok finančných prostriedkov.

Na druhej strane po sankciách aktivita miešača mincí výrazne klesla, no nezanikla úplne. Je to preto, že Tornado Cash beží na inteligentných zmluvách, ktoré nemožno prepnúť do režimu offline tak, ako to dokáže centralizovaná služba. Reťazová analýza teda dospela k záveru, že OFAC alebo akýkoľvek iný subjekt nemôže robiť nič iné, len uvaliť právne dôsledky za porušenie sankcií, ktoré bránia jednotlivcom používať ho.

Napriek tomu bol Tornado Cash ťažko dostupný po odstránení jeho webovej stránky, ktorá fungovala ako front-end pre ľahký prístup k mixážnej službe. Jeho prílev klesol o 68 % v priebehu 30 dní po jeho označení. V správe sa uvádzalo,

„Zdá sa, že tieto stimuly boli silné, keďže jeho prílev klesol o 68 % za 30 dní po jeho označení. To je tu obzvlášť dôležité vzhľadom na to, že Tornado Cash je mixér a mixéry sa stávajú menej efektívnymi pri praní špinavých peňazí, čím menej finančných prostriedkov celkovo dostávajú.“

Zástancovia ochrany osobných údajov odsudzujú tyraniu

Sankcia voči Tornado Cash vyvolala masívny odpor. Nezisková skupina obhajujúca blockchain Coin Center podala v septembri žalobu na ministerstvo financií USA, pričom uviedla, že tento krok účinne kriminalizuje snahu občanov chrániť si súkromie pri používaní vlastných kryptoaktív.

Popredná kryptoburza Coinbase tiež žaloval OFAC, ktorý obviňuje finančnú spravodajskú agentúru z prekračovania svojich právomocí.