Výskum Sam Bankman-Frieda (SBF) Alameda Research mohol byť jedným z najdôležitejších obchodných oddelení v celom kryptomene, ale iní v rámci kartelu FTX hrali dôležitú úlohu.
HiveEx, austrálsky over-the-counter (OTC) trading desk, založili Fred Schebesta a Frank Restuccia v roku 2018. Alameda Research kúpila HiveEx v auguste 2020 a okamžite urobila zo SBF riaditeľa. Nasledujúci mesiac FTX oznámila, že používatelia môžu vkladať na kryptoburzu cez HiveEx.
Schebesta tiež zakúpené podiel v miestnej banke Australian Goldfields Money v roku 2018 a oznámil svoj zámer spustiť prvú austrálsku kryptobanku. HiveEx potom, čo Schebesta kúpila tento podiel a predtým, ako ho kúpila spoločnosť Alameda Research, inzerovala svoju schopnosť získať bankovníctvo iných krypto spoločností – aj tie, ktoré boli opakovane odmietnuté inými bankami.
HiveEx mal dokonca vedúceho pracovníka zodpovedného za „sprostredkovanie bankových účtov“, pravdepodobne aby pomohol riadiť tento proces pre rôznych klientov.
Goldfields Money by boli zahrnuté do matice nezabezpečených veriteľov a na predpokladanom zozname partnerov FTX banking v rámci prebiehajúceho konkurzu.
Informoval o tom denník Financial Times (FT). hlásené na OTC stole Genesis Block integrovanom s FTX, ktorý umožnil obyvateľom Hongkongu vymeniť si hotovosť za kryptomenu alebo naopak.
Zakladateľom Genesis Block, Clement Ip, bol je tiež riaditeľom hongkonskej entity FTX.
Prečítajte si viac: Rozpadajúce sa impérium Freda Schebestu, austrálskeho kráľa kryptomien s vlastným menom
Zakladateľ a riaditeľ Genesis Block Vincent Hung rozdal na slávnostnom otvorení Genesis Block sušienky so značkou FTX.
Jeden bývalý zamestnanec opísal pre FT, ako spoločnosť nechala ľudí zoradiť na uliciach s taškami hotovosti na výmenu za kryptomenu. Niekedy, povedali, by ich to potrebovalo odvrátiť, pretože nenašiel dostatok kryptomien.
Charles Yang, jeden z partnerov v Genesis Block - a údajne Alameda Research - opísal na podcaste, ako spoločnosť udržiava sieť desiatok rôznych bankových účtov, ktoré používala na presun finančných prostriedkov. Yang opísal túto funkciu ako „veľmi sivú oblasť“.
Zdá sa, že HiveEx aj Genesis Block čiastočne slúžia ako dôležité rampy pre FTX a Alameda Research. vďaka ich prepojeniu s bankovým systémom.
- Medzi spoločnosťami zahrnutými do konkurzu FTX bola DAAG Trading DMCC so sídlom v Spojených arabských emirátoch.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) je „voľná zóna“ v SAE s veľmi obmedzenými predpismi. Inzerovalo, že môže ponúknuť "až šesť víz na kanceláriu."
- Kontaktný e-mail DAAG Trading pre DMCC vedie späť k Pamedo Investment Group, venture firme so sídlom v Dubaji. DAAG získala licenciu na účasť na „vlastnom obchodovaní s krypto-komoditami“.
Altalix, obchodné oddelenie so sídlom v Spojenom kráľovstve, bolo pôvodne zahrnuté do konkurzu FTX pred odstránením. Protos sa obrátil na Altalix, aby objasnil svoj vzťah s FTX a Alameda Research a ak sa nám ozve, aktualizuje sa.
OTC Service AG zo švajčiarskeho Zürichu nebola súčasťou konkurzu FTX, ale bola uvedená ako investícia Alameda Research v r. reporting zo strany FT.
Celkovo sa zdá, že SBF, Alameda Research a FTX spoliehali sa na rôzne obchodné pulty po celom svete ako na fiat rampy a mimo nich, vrátane viacerých obchodných pultov.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo sa prihláste na odber našich YouTube kanála.
Zdroj: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/