Ako austrálska polícia bojuje proti zločincom prostredníctvom kryptomeny

Austrálska federálna polícia (AFP) vytvorila novú kryptomenovú jednotku, ktorá sa zameriava na transakcie súvisiace s kryptomenami, hlásené Austrálsky finančný prehľad. Tento krok je v súlade s politikou austrálskych orgánov činných v trestnom konaní dôkladne monitorovať transakcie súvisiace s kryptomenami.

Stefan Jerga, národný manažér pracovnej skupiny AFP pre konfiškáciu majetku v trestných veciach (CACT), komentoval túto záležitosť. Uviedol, že používanie kryptomien na trestné činy sa výrazne zvýšilo, odkedy úrady vykonali prvé zabavenie kryptomien v roku 2018.

Okrem toho agentúra AFP vydala a tlačová správa 5. septembra, v ktorom sa spomínalo, ako agentúra AFP zasadila organizovanému zločinu významný úder. Organizácia za posledné tri roky obmedzila viac ako 600 miliónov dolárov v majetku z trestnej činnosti.

Prehľad

CACT skonfiškovala 380 miliónov dolárov v rezidenčných a komerčných nehnuteľnostiach. Pracovná skupina tiež zabavila 200 miliónov dolárov v hotovosti a bankových účtoch a 35 miliónov dolárov v autách, člnoch, lietadlách, kryptomenách, umeleckých dielach a iných luxusných predmetoch.

V roku 2020 si komisár Reece Kershaw stanovil cieľ skonfiškovať 600 miliónov dolárov v priebehu nasledujúcich piatich rokov (do roku 2024). Agentúra však splnila svoj cieľ s veľkým predstihom.

Jerga ďalej uviedol, že hodnota skonfiškovaných krypto aktív bola malá v porovnaní s aktívami ako majetok a hotovosť. Zvýšené zameranie agentúry sa však pokúsi získať pohľady na modely fungovania zločineckých skupín.

Schopnosť sledovať transakcie s kryptomenami naprieč blockchainmi je dôležitá popri iných otázkach, ako je národná bezpečnosť atď.

Regulácia kryptomien je prioritou

V decembri 2021 federálny pokladník Josh Frydenberg oznámila, že plán reformy kryptomenových aktív postaví Austráliu na čelo balíka.

Povedal tiež, že do konca roku 2022 má vláda za cieľ vykonať mapovanie existujúcich kryptomien. Tento cieľ bol stanovený na lepšie informovanie spotrebiteľov a ostatných o rizikách a výhodách, ktoré z toho vyplývajú.

„Predstavuje najvýznamnejšie reformy nášho platobného systému za posledných 25 rokov,“ poznamenal Josh Frydenberg.

Okrem toho austrálska vláda oznámila, že by preskúmala aktíva kryptomien, aby lepšie porozumela a regulovala toto odvetvie.

Mapovanie tokenov by bolo prioritou vlády nedávno zvoleného premiéra Anthonyho Albaneseho. Austrálsky daňový úrad odhaduje, že od roku 2018 interagovalo s ekosystémom kryptoaktív viac ako jeden milión daňových poplatníkov.

„Vzhľadom na čoraz rozšírenejšie šírenie kryptografických aktív – do tej miery, že reklamy na krypto možno vidieť na všetkých veľkých športových podujatiach – musíme zabezpečiť, aby zákazníci, ktorí sa zaoberajú kryptomenami, boli primerane informovaní a chránení,“ povedal Pokladník Jim Chalmers.