Správa spravodajskej spoločnosti Inca Digital s otvoreným zdrojom tvrdí, že dve veľké kryptoburzy, Huobi a KuCoin, umožňujú zákazníkom sankcionovaných ruských bánk vykonávať transakcie na svojich platformách.
Podľa správy, dve kryptoburzy so sídlom na Seychelách stále umožňujú zákazníkom obchodovať na ich peer-to-peer (P2P) platformách pomocou debetných kariet vydaných niekoľkými blokovanými ruskými bankami.
Hoci žiadna z búrz neprijíma peniaze priamo z sankcionované bankyGenerálny riaditeľ spoločnosti Inca Digital Adam Zarazinski uviedol, že umožnenie kupcom kryptomien obchodovať medzi sebou pomocou účtov od zablokovaných finančných inštitúcií priamo porušuje americké a európske sankcie.
Zaranski dodal, že Huobi a KuCoin často používali Tether (USDT) na ponúkanie kryptobankových služieb zakázaným ruským inštitúciám.
Správa poukazuje na pokračujúce obmedzenia snáh Spojených štátov izolovať ruské inštitúcie a oligarchov od globálneho finančného systému rok po tom, čo Rusko začalo svoju totálnu inváziu na Ukrajinu. Konflikt si odvtedy vyžiadal tisíce obetí na oboch stranách a milióny ľudí vyhnali z ich domovov.
Väčšinu roka americkí zákonodarcovia ako senátorka Elizabeth Warrenová upozorňovali, že kryptomeny sú a slabý článok v amerických sankciách voči Rusku.
Úradníci amerického ministerstva financií však tvrdia, že ešte nevideli veľa dôkazov o tom, že ľudia môžu používať kryptomeny na obchádzanie sankcií vo veľkom meradle.
Napriek tomu regulačné orgány v krajine podnikli určité kroky proti ruským burzám a služby miešania kryptomien, ktoré sťažujú sledovanie transakcií, aby zastavili tok financií do az Ruska.
Medzery v Binance
Incova správa tiež odhalila potenciálne medzery na dvoch ďalších burzách, najmä Binance, najväčšej kryptomennej obchodnej platforme na svete podľa objemu. Z burzy sa v poslednej dobe stala a terč pre regulátorov, ktorí hľadajú porušenia.
Podľa správy Binance poskytuje Rusom niekoľko prostriedkov na výmenu ich fiat meny za krypto, a to aj prostredníctvom burzy a P2P trhu. Hoci Binance bráni zákazníkom používať ruské kreditné a debetné karty alebo účty od sankcionovaných finančných inštitúcií, správa Inkov uvádza, že tieto vklady sú stále dostupné prostredníctvom P2P trhu platformy.
V reakcii na to Binance označila správu za „kategoricky falošnú“. Globálny šéf sankcií spoločnosti Chagri Poyraz uviedol, že Binance zvyčajne vykonáva vyčerpávajúci proces poznania svojho zákazníka (KYC) u všetkých svojich klientov. Okrem toho tvrdil, že výmena bola prvou, ktorá sa uzákonila sankcie súvisiace s kryptomenami uložila Európska únia (EÚ).
Okrem toho Poyraz uviedol, že Binance cenzuruje komunikáciu medzi používateľmi, aby sa zabezpečilo, že nebude možné obísť potenciálne prepojenie medzi ruskými subjektmi na platforme.
Zdroj: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/