Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) má mrazené až 46.5 milióna dolárov, ktoré vlastní odnož firmy Vauld, Flipvolt Technology. ED to zverejnilo na svojej stránke na Twitteri, pričom ako dôvod tohto kroku uviedlo pranie špinavých peňazí. Podľa príspevku sú Vauld a jeho dcérska spoločnosť prísne vyšetrovaná agentúrou. Ako už bolo uvedené, finančné prostriedky predstavujú približne 3.70 miliardy indických rupií.
Obvinenie zahŕňa Yellow Tune Technologies spolu s Vauld a Flipvolt Technologies za iniciovanie podvodných transakcií prostredníctvom kryptoburzy. Ako uvádza ED, približne 20 ďalších organizácií je vyšetrovaných kvôli ich zapojeniu do mnohých nezákonných finančných aktivít. Agentúra obvinila tieto firmy, že na adresu Yellow Tune priviedli krypto aktíva v hodnote približne 3.70 miliardy rupií. Potom firmy spolupracovali na prevode prostriedkov do offshore peňaženky, pričom obchádzali protokoly.
Ďalej, Riaditeľstvo pre presadzovanie práva ukázalo, že stopy po podvodných transakciách ho podnecujú konať. Agentúra doteraz lamentovala nad tým, ako kryptoburza značne komplikuje vyšetrovanie. Podľa ED spoločnosť odmietla poskytnúť potrebné informácie týkajúce sa adries, ktoré umožnili transakciu.
Kryptoburza odmietla poskytnúť podrobnosti o skutočnom prevode uskutočnenom Yellow Tune. Odolnosť technológií Flipvolt prinútila agentúru zhabať jej aktíva. ED sa okrem toho zaviazal držať aktíva, kým firma neposkytne presné podrobnosti v reakcii na obvinenia.
Riaditeľstvo pre presadzovanie práva začalo s otázkou operácií a dodržiavania predpisov zo strany významných fintech organizácií. Agentúra silne tlačí na stíhanie fintech organizácií, ktoré pôsobia mimo predpisov Reserve Bank of India. Indická agentúra pre presadzovanie práva tiež dodala, že firmy, ktoré sú v súčasnosti na jej webe, porušili niekoľko regulačných ustanovení.
Regulátor bol v posledných týždňoch v centre pozornosti v krypto priestore pre svoje aktivity. Pripomeňme, že agentúra zabavila majetok patriaci WazirX, kryptoburze so sídlom v Indii. Rovnako ako Vauld a Flipvolt Technologies, ED obvinil WarizX z porušenia časti regulačnej politiky krajiny. Podľa ED WarizX pomáhal úverovým spoločnostiam pri výmene ich prostriedkov za krypto na svojej platforme. Zabavený majetok má hodnotu približne 646.70 milióna rupií, čo sa rovná približne 8.16 milióna dolárov.
Akcia ED si vynútila odhalenie vzťahu Binance s firmou. Predtým bol všeobecný predpoklad, že vlastníctvo WazirX uznáva Binance ako svojho vlastníka kvôli oznámeniu, ktoré obe spoločnosti urobili.
Po prijatí správy o zmrazených aktívach však generálny riaditeľ Binance, Changpeng Zhao, oddelil Binance od WazirX. Generálny riaditeľ tvrdil, že prevzatie sa neprejavilo úplne a kryptoburza odmietla odovzdať správu firmy Binance.
príbuzný
Tamadoge – Hrajte, aby ste získali meme mince
- Zarobte TAMA v bitkách s dóžovými miláčikmi
- Limitovaná dodávka 2 miliárd, token Burn
- Hra Metaverse založená na NFT
- Predpredaj Live Now – tamadoge.io
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld