Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zmrazilo krypto a bankové aktíva problémového poskytovateľa kryptopôžičky Vauld na 370 miliónov INR (46 miliónov dolárov). Kryptofirma zastavil výbery a vklady v júli.
ED, agentúra presadzovania práva a ekonomická spravodajská agentúra indickej vlády, oznámil 12. augusta že vykonala prehliadky v priestoroch Yellow Tune Technologies v Bangalore a vydala smernicu na zmrazenie jej bankových zostatkov, zostatkov platobných brán a kryptografických zostatkov kryptoburzy Flipvolt Technologies v celkovej výške 46 miliónov dolárov. Flipvolt Technologies je indická registrovaná pobočka spoločnosti Vauld so sídlom v Singapure.
Úrad vysvetlil, že 370 rôznych subjektov vložilo 23 miliónov rupií do INR peňaženiek Yellow Tune Technologies, ktoré vlastní kryptoburza Flipvolt Technologies. Podľa úradu išlo o „výnosy z trestnej činnosti pochádzajúce z predátorských úverových praktík“. Ďalej uviedol,
Yellow Tune pomocou kryptoburzy Flipvolt... pomohla obvineným fintech spoločnostiam vyhnúť sa bežným bankovým kanálom a podarilo sa im jednoducho vybrať všetky podvodné peniaze vo forme krypto aktív.
ED tvrdí, že Flipvolt:
Má veľmi laxné normy KYC [poznaj svojho zákazníka], žiadny mechanizmus EDD [rozšírenej povinnej starostlivosti], žiadnu kontrolu zdroja finančných prostriedkov vkladateľa, žiadny mechanizmus zvyšovania STR [správy o podozrivých transakciách].
Flipvolt tiež nedokázal poskytnúť úplnú stopu krypto transakcií uskutočnených spoločnosťou Yellow Tune a nebol schopný poskytnúť žiadnu formu KYC peňaženiek druhej strany.
ED dodal, že „podporou nejasností a zákonnými normami AML [proti praniu špinavých peňazí]“ burza „aktívne pomáha Yellow Tune pri praní výnosov z trestnej činnosti v hodnote 370 miliónov rupií pomocou kryptomien“. Pridalo sa,
Preto ekvivalentný hnuteľný majetok v rozsahu 367.67 milióna Rs, ktorý leží na kryptoburze Flipvolt vo forme zostatkov v bankách a platobnej bráne v hodnote 164.4 milióna Rs a kryptografických aktív ležiacich na ich spoločných účtoch v hodnote 203.26 milióna Rs, sú zmrazené v rámci PMLA, 2002, do kompletný fondový záznam poskytuje kryptoburza.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m