- V sofistikovanom pyramídovom podvode tento podvod spôsobil, že účastníci prišli o miliardy.
- Americká vláda vzniesla obvinenia proti Satishovi a jeho konfederáciám v septembri 2021.
BitConnect bola spustená v roku 2016 a bola oslavovaná ako zásadná zmena hry. V dôsledku svojej popularity medzi horlivými investormi hľadajúcimi obrovské zisky v krátkom čase táto platforma nakoniec spôsobila problémy mnohým jednotlivcom. V sofistikovanom pyramídový podvod, spôsobilo im to stratu miliárd v celkovej výške 2.4 miliardy dolárov.
Satish Kumbhani, Ind, organizoval schému a teraz je hľadaný muž vo svojej vlastnej krajine aj v Spojených štátoch. Projekt bol úspešný, pretože zaistil podporovateľom masívnu návratnosť investícií (ROI) vo výške 10 %, splatnú v natívnej minci platformy, BCC (BitConnect). Používatelia však museli investovať pomocou Bitcoin (BTC). Ale ako pri iných pyramídových podvodoch, mnohí účastníci prišli o všetko, keď vodca schémy zmizol so svojimi bitcoínmi.
Zasahujú indické úrady
Až neskôr sa však indické úrady pripojili k lovu majstra podvodníka. Zdá sa, že to už neplatí. Investor nahlásil podvod úradom po strate takmer 220 BTC. Investora nalákali Satish a jeho spoločníci, aby vložil 54 BTC výmenou za návratnosť 166 BTC.
Americká vláda vzniesla obvinenia proti Satishovi a jeho konfederáciám v septembri 2021 a v tom čase po ňom začala pátrať. Vodca utiekol do bezpečia. Odvtedy ho úrady v Spojených štátoch všade hľadajú. Teraz, keď sa do pátrania zapojili aj ich indickí kolegovia, ich práca sa zdá byť jednoduchšia.
Americké úrady doteraz predali Satishov majetok v hodnote 56 miliónov dolárov, aby vyplatili jeho obete. Satish Kumbhani, ak bude zadržaný a odsúdený, môže stráviť nasledujúcich 70 rokov vo väzení.
Odporúča sa pre vás:
Aké veľké riziko sa zlúči nadchádzajúce Ethereum?
Zdroj: https://thenewscrypto.com/indian-authorities-join-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind/