Indické úrady uvoľnili milióny na uzamknutých bankových účtoch WazirX

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zrušilo zmrazenie bankových účtov indickej kryptoburzy WazirX, podľa na vyhlásenie burzy zverejnené v Monde.

WazirX tvrdí, že spolupracoval s miestnymi úradmi počas vyšetrovania boja proti praniu špinavých peňazí (AML) poskytnutím všetkých potrebných dokumentov a požadovaných podrobností. Vyšetrovanie sa zameralo na 16 fintech spoločností a aplikácií na okamžité pôžičky, z ktorých niektoré si vyžiadali služby od burzy.

Burza však uviedla, že netoleruje žiadne nezákonné aktivity na platforme. Okrem toho uviedla, že väčšina cieľových používateľov vo vyšetrovaní ED už bola WazirX označená ako podozrivá a zablokovaná v rokoch 2020-2021.

WazirX povedal Cointelegraphu, že prípad je stále v štádiu vyšetrovania, ale finančné prostriedky boli rozmrazené, pretože sa nenašla žiadna podozrivá aktivita, pričom „zatiaľ nie sú žiadne ďalšie komentáre“.

Prostriedky na bankových účtoch WazirX bol zmrazený od 5. augusta, keď ED pôvodne oznámilo vyšetrovanie. Uzamknuté prostriedky dosiahli celkovo viac ako 8.1 milióna dolárov.

ED prehľadá riaditeľa zmenárne kryptomien WazirX a zmrazí jej bankové aktíva v hodnote 64.67 milióna Rs za to, že pomáhal obvineným spoločnostiam v oblasti okamžitých pôžičiek pri praní špinavých peňazí prostredníctvom nákupu a prevodu virtuálnych krypto aktív.

- ED (@dir_ed) Augusta 5, 2022

ED obvinenia proti WazirX tvrdili spracovala prevody vo výške 130 miliónov dolárov finančných prostriedkov do peňaženiek, ktoré sú predmetom vyšetrovania za nezákonnú činnosť. Vo svetle obvinení sa Binance, ktorá sa raz pokúsila získať spoločnosť v roku 2019, sa dištancovala od výmeny prostredníctvom verejného vyhlásenia z CZ dňa Twitter.

Súvisiace: Binance sa v prípade WazirX pripojila k indickým regulátorom, aby prestali podporovať prevody mimo reťazca

Pred nedávnou aktivitou výmena bola predmetom vyšetrovania ED v roku 2021 za poplatky za pranie špinavých peňazí súvisiace s nelegálnymi výťažkami z online hazardných hier viazanými na čínske subjekty.

Tentoraz sa zásah proti kryptoburzám v krajine nezastavil s WazirX. Dňa 12. augusta sa ED zmrazilo celkovo 46.4 milióna dolárov v bankových zostatkoch Yellow Tune a zostatkoch z kryptoburzy Flipvolt. Obvinenia sa týkali aj prania špinavých peňazí a spoločnosť bola obvinená z toho, že je škrupinou pre čínske subjekty.

Úrady uviedli, že prostriedky zostanú nedostupné, kým burza nebude zodpovedať za výnosy z trestnej činnosti, ktoré previedla z krajiny.

Tieto vyšetrovania sa začali hromadiť po indickej vláde oznámila zničujúce nové krypto daňové predpisy, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka.