Indian ED zmrazuje USDT a WRX WazirX, tu je dôvod

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) odhalil že zmrazil aktíva mobilnej hernej aplikácie s názvom E-nuggets. ED zamrzol WRX [WazirX] a USDT [Tether] kryptomeny, ktoré mali hodnotu 47.64 miliónov INR. 

Podvod za podvodom

Agentúra zodpovedná za presadzovanie ekonomických zákonov v Indii zmrazila majetok, ktorý patril hlavnému obvinenému a jeho spolupracovníkom. Okrem toho, podľa informácií z ED, finančné prostriedky boli zmrazené podľa ustanovení indického zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA). 

Vyšetrovanie podnietila policajná sťažnosť, ktorá bola podaná 15. februára 2021 na základe viacerých paragrafov indického trestného zákonníka.

Sťažnosť na údajného a jeho spolupracovníkov podali orgány Federálnej banky v Kalkate v Západnom Bengálsku na súde hlavného metropolitného magistrátu.

Zatiaľ čo ED vrhá viac svetla na údajný podvod, ED tiež uviedol, že E-nugety boli vytvorené s jediným cieľom oklamať verejnosť. Agentúra ďalej vysvetlila, 

„Po vyzbieraní značného množstva peňazí od verejnosti bolo náhle stiahnutie z uvedenej aplikácie pod jednou alebo druhou zámienkou zastavené. Potom boli všetky údaje vrátane informácií o profile z uvedených serverov aplikácie vymazané.“ 

Viac, ako sa na prvý pohľad zdá 

Správy o tomto zmrazení prišli niekoľko dní po ED zmrazil viac než 77 Bitcoin [BTC] vo svetle toho istého prípadu. Podľa tlačovej správy ED mal zabavený BTC hodnotu 12.83 crores INR. Ďalej mince boli odhalené pri vyšetrovaní podnikateľskej činnosti obvineného. 

Agentúra ďalej uviedla, že obvinený previedol získanú sumu na zahraničný účet pomocou kryptoburz. Otakýto účet nebol vytvorený na indickej kryptoburze WazirX.

Účet bol údajne použitý na nákup kryptomien a ich prevod do zahraničia na účet vytvorený na kryptoburze Binance.

Pátracia akcia vykonaná v priestoroch obvineného viedla k zaisteniu finančnej hotovosti vo výške 17.3 milióna INR. Ďalšie vyšetrovanie stále prebieha. 

Hoci ide o nepriamy prípad, nebude to prvýkrát, čo mal WazirX problém s ED. Rok 2022 bol svedkom toho, že kryptoburza mala viacero problémov s ED.

Bankové účty burzy boli rozmrazené len minulý mesiac, po týždňovom vyšetrovaní do údajného podvodu v aplikácii okamžitých pôžičiek.