Indický finančný dozorný orgán, riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED), skonfiškoval 1.2 milióna dolárov pri vyšetrovaní podvodnej schémy založenej na tokene HPZ založenom na aplikácii. Podľa oficiálnej tlačovej správy zverejnená 29. septembra niekoľko aplikácií ponúklo používateľom nákup tokenov HPZ, aby mali vyššie výnosy. A vyšetrovanie odhalilo, že za podvodom stáli „subjekty kontrolované Čínou“.
Kryptomena zaznamenala v posledných rokoch široké uplatnenie. A keďže sa digitálne aktíva stali hlavným zdrojom výmeny v každodennom živote, podvodníkom to otvorilo cestu k klamaniu ľudí a anonymnému vymazaniu ich peňazí v kryptomene. V dôsledku toho rastúci počet kryptografických podvodov a podvodných aktivít prebudil globálne orgány činné v trestnom konaní, aby chránili používateľov a bojovali proti nelegálnym operátorom.
Súvisiace čítanie: Solana (SOL) cena prudko stúpa, pretože sieť „Ethereum Killer“ trpí ďalším výpadkom
FIR, podaná v októbri 2021 na policajnej stanici pre počítačovú kriminalitu v Kohima, Nagaland, spustila vyšetrovanie obvinenej aplikácie indickým finančným dozorom ED. Obete v sťažnostiach uviedli, že tokenová aplikácia HPZ a ďalšie podobné aplikácie podvádzali ťažko zarobené peniaze investorov.
Okrem toho, sonda ED odhalila niekoľko organizácií v Číne, ktoré boli napojené na podvody s tokenmi HPZ a prevádzkovali ich pomocou viacerých aplikácií. Medzi tieto spoločnosti podľa úradu patria Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited a Baitu Technology Private Limited.
Ako vždy, podvodníci tvrdili používateľom vyššiu návratnosť investícií (ROI) a predstierali, že investícia do tokenov HPZ je podobná investícii do strojov na ťažbu bitcoínov a iných kryptomien.
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) pokračuje v ničení kryptografických podvodov
Okrem toho aplikácie používané na oklamanie peňazí širokej verejnosti boli pomenované Cashhome, Cashmart a easyloan. Je pozoruhodné, že podozrivé spoločnosti uzavreli servisné zmluvy s niektorými nebankovými finančnými spoločnosťami, aby mohli pokračovať v prevodoch peňazí, a dokonca ponúkali pôžičkové služby fungujúce s takýmito falošnými aplikáciami, uvádza správa.
Neskôr v ten deň, 30. septembra, orgán činný v trestnom konaní hlásil ďalšie zmrazenie digitálnych aktív v hodnote približne 58,354 XNUMX dolárov na indickej kryptoburze WazirX. Zabavenie finančných prostriedkov úradom prichádza proti údajnej aplikácii hazardných hier na pranie špinavých peňazí E-Nuggets. Agentúra vzniesla obvinenia proti E-Nuggetsovi, jeho šéfovi Aamirovi Khanovi a ďalším nástupcom. Akumuloval prostriedky používateľov v stablecoine, Tether, ktorého hodnota je naviazaná na dolár, a pomocných tokenoch WazirX, WRX.
Súvisiace čítanie: Veľký nárast ceny bitcoinu sa očakáva tento mesiac, hovorí analytik
Najnovšie zabavenie prostriedkov E-Nuggets prichádza po ED fascinovalo obrovské množstvo 1.2 milióna dolárov v bitcoinoch skôr. V tom čase agentúra uviedla, že aplikácia bola navrhnutá na pranie špinavých peňazí a zastavila výbery po zhromaždení obrovského množstva prostriedkov. Vyšetrovanie zistilo, že časť ziskov E-nuggets bola presunutá na zahraničné účty. Podvodníci spočiatku používali WazirX na premenu nelegálnych peňazí na kryptomeny a potom ich previedli na Binance.
Odporúčaný obrázok z Pixabay a graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/