Indická polícia začala vyšetrovanie zakladateľa BitConnect, ktorého hľadá americká SEC

Sága o BitConnectu, hlavnej schéme podvodov s kryptomenami, naberá ďalší zvrat, keďže jedného zo spoluzakladateľov BitConnectu teraz hľadá indická štátna polícia.

Satish Kumbhani, indický štátny príslušník a údajný zakladateľ krypto Ponziho schémy BitConnect, sa údajne stal predmetom nového policajného vyšetrovania v Indii, The Indian Express. hlásené v stredu.

Polícia v Pune, pôsobiaca pod indickou políciou Maháráštra, začala vyšetrovanie Kumbhaniho po tom, čo právnik so sídlom v Pune podal sťažnosť, v ktorej tvrdil, že stratil približne 220 bitcoinov (BTC), alebo 5.2 milióna dolárov, vďaka BitConnect. Sťažovateľ uviedol, že jeho pôvodná investícia bola 54 BTC s výnosmi 166 BTC, ktoré údajne použil na reinvestovanie do platforiem.

Žalobca poznamenal, že transakcie medzi ním a podozrivými sa uskutočnili v období od roku 2016 do júna 2021, pričom poukázal na ďalších šesť ľudí údajne zapojených do podvodu spolu s Kumbhanim. V tomto prípade nedošlo k žiadnemu zatknutiu, uvádza správa.

BitConnect je jedným z najväčších podvodných schém v histórii kryptomien, pričom Ponziho orchestrátori údajne boli podvodní. získať približne 2.4 miliardy dolárov od zavádzaných investorov. BitConnect bol spustený vo februári 2016 a prevádzkoval platformu a digitálnu menu, odstávka v januári 2018, pričom zakladatelia nakoniec zmizli s peniazmi investorov.

Napriek tomu, že BitConnect pred rokmi stiahol operácie, prípad BitConnect bol v poslednej dobe svedkom mnohých akcií. Ministerstvo spravodlivosti obvinilo Kumbhaniho za organizovanie podvodnej schémy BitConnect vo februári 2022.

Komisia pre cenné papiere a burzu Spojených štátov (SEC) následne uviedla, že to bol úrad nedokázali nájsť chýbajúceho spoluzakladateľa BitConnect. V súdnom podaní koncom februára SEC poznamenala, že Kumbhaniho posledné známe miesto bolo v jeho rodnej Indii.

Súvisiace: Holandské úrady zatkli podozrivého vývojára Tornado Cash

BitConnect nie je jediným kryptografickým podvodom, ktorého hlavní aranžéri momentálne chýbajú. Globálni prokurátori a úrady tiež vyšetrujú podvody ako OneCoin, a Ponziho schéma v hodnote 4 miliárd dolárov, ktorá prestala fungovať na konci 2019.

Ruja Ignatova, bulharsko-nemecká tvorkyňa OneCoin, bola pridaná k Zoznam desiatich najhľadanejších podľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie v júni 2022. Ignatova, v kryptokomunite široko označovaná ako „Cryptoqueen“, bola naposledy videná v roku 2017.