Bitcoin a ďalšie kryptomeny sú založené na technológii Blockchain a decentralizovanom financovaní a sú propagované ako takmer nehacknuteľné. Pochybní hráči však nájdu dômyselné metódy, ako oklamať naivných investorov.
NDTV odhaľuje že podvod doviedol k dokonalosti podvodník sídliaci niekde v západnej Ázii. Pomocou webovej stránky sa podvodníkovi podarilo vytiahnuť podvod v hodnote 1,200 XNUMX miliónov rupií.
Podvod fungoval iba na webovej stránke
Riaditeľstvo pre presadzovanie práva zaregistrovalo prípad proti 31-ročnému rodákovi z Malappuramu Nishadovi K za podvod s kryptomenami v hodnote 1,200 miliónov rupií v krajine. Väčšina obetí sú nerezidentní Keraliti (NRK), ktorým bola sľúbená obrovská návratnosť investícií do neexistujúcej kryptomeny s názvom „Morris Coin“. Nishad bol schopný vykonať podvod len pomocou webovej stránky - morriscoin.com
ED, ktorý prípad vyšetruje, pripojil vlastnosti Nishada získané z jeho nečestne nadobudnutého majetku. Vyšetrovanie odhalilo, že fond investoval do nehnuteľností v projektoch Tamil Nadu, Karnataka a Kerala. Nishad, ktorý vytvoril webovú stránku, neuviedol žiadnu adresu ani telefónne číslo. Napriek tomu mu ľudia verili a investovali peniaze so zárukou, že dostanú Morris Coin a tri percentá z investovanej sumy ako výnosy denne.
Kingpin bol zatknutý v roku 2020, ale prepustil kauciu
Polícia mohla dostať do rúk sedem ľudí; hlavný kráľ, Nishad, odišiel do ilegality. Predtým bol zatknutý v súvislosti s a Morrisova minca prípad podvodu zaregistrovaný na policajnej stanici Pookoottupadam v Malappurame 28. septembra 2020. Podľa Kannur ACP PP Sadanandan sa mu však podarilo dať polícii útržok.
PP Sadanandan bol nápomocný pri odhalení podvodu. Vyšetrovanie odhalilo, že zatknuté osoby používali svoje bankové účty na vyberanie peňazí od ľudí. Väčšina bankových účtov bola vo vidieckych pobočkách banky Ujjivan Bank v Kerale, aby zbierali peniaze od ľudí. Vyšetrovatelia boli prekvapení, keď našli transakcie vo výške 90 až 100 miliónov rupií od každého zo zatknutých, ktorí pomáhali Nishadovi vykonať podvod.
Modus operandi bol rovnaký ako každá iná Ponziho schéma. Investori najskôr investovali malé sumy a veru získali rýchlymi platbami, keď investor investoval významnejšie sumy a stal sa obeťou podvodu.
Kryptomenový konzultant Sinjith K Nanminda povedal, že kryptomena je pre mnohých stále šedou zónou. Bitcoin, ktorého hodnota bola len zlomkom toho, čo je dnes, často pomáha podvodníkom chytiť do pasce dôverčivých. Je ľahké oklamať ľudí v mene kryptomeny. To isté urobil aj Nishad a nevedomí ľudia tomu prepadli.
Vylúčenie zodpovednosti
Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.
o autorovi
Zdroj: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/