Indický ED prehľadáva sídla generálneho riaditeľa a riaditeľov CoinSwitch Kuber ED prehľadáva sídla výkonného riaditeľa a riaditeľov CoinSwitch Kuber 

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) vo štvrtok vykonalo prehliadky v kanceláriách a sídlach spoločnosti CoinSwitch Kuber, ako aj jej generálnych riaditeľov a riaditeľov. Agentúra pre vyšetrovanie finančnej kriminality údajne vyšetruje možné porušenie zákona o udržiavaní v cudzej mene (FEMA).

Prehľadávania sa uskutočnili po tom, čo predstavitelia ED zistili, že najvyšší predstavitelia CoinSwtich Kuber, kryptoburzy podporovanej a16z, zameranej na Indiu, nespolupracovali pri vyšetrovaní, uvádzajú médiá. povedal. 

„Dostávame otázky od rôznych vládnych agentúr. Náš prístup bol vždy transparentný. Crypto je počiatočná fáza priemyslu s veľkým potenciálom a neustále spolupracujeme so všetkými zainteresovanými stranami,“ uviedol vo vyhlásení o najnovšom vývoji nemenovaný hovorca CoinSwitch.

ED sondovanie 10 indických búrz

Začiatkom tohto mesiaca, Kryptozemiaky hlásené že ED vyšetrovalo desať krypto búrz z dôvodu prania viac ako 125 miliónov dolárov. Obchodné platformy údajne uľahčili nákup kryptomien pochybným indickým spoločnostiam v hodnote 10 miliárd INR a prevod týchto aktív do medzinárodných peňaženiek, väčšinou spojených s nelegálnymi online stávkovými spoločnosťami v Číne.  

V podobnom prípade spoločnosť ED začiatkom tohto mesiaca vykonala prehliadky bydliska jedného z riaditeľov WazirX a zmrazila bankový účet s takmer 8 miliónmi dolárov. Incident vyvolal a Twitter vypľul medzi generálnym riaditeľom Binance Changpeng Zhao (CZ) a generálnym riaditeľom WazirX Nischalom Shettym. Zatiaľ čo CZ vyjadrila znepokojenie nad tým, ako WazirX riadi svoje záležitosti, Shetty tvrdila, že burzu vlastní Binance. 

Pri ďalšom zásahu proti platforme na obchodovanie s kryptomenami spoločnosť ED nedávno zmrazila bankový účet Flipvolt Crypto Exchange, ktorý prevádzkuje aj platformu Defi Vauld s takmer 45 miliónmi dolárov v bilancii. Vyšetrovacia agentúra obvinila Flipvolta, že pomáhal niektorým fintech spoločnostiam vyhnúť bežné bankové kanály a prevodom obrovského množstva peňazí, ktoré zarobili prostredníctvom predátorských pôžičiek. 

CoinSwitch: Druhý krypto jednorožec v Indii

V októbri minulého roka CoinSwitch Kuber uzavrel sériu C v hodnote 260 miliónov dolárov financovania kolo od Andreessen Horowitz (a16z) a Coinbase Ventures, medzi inými.

Spoločnosť bola ocenená na 1.9 miliardy dolárov. Generálny riaditeľ spoločnosti CoinSwitch Kuber Ashish Singhal v nedávnom rozhovore pre agentúru Reuters navrhol reguláciu jasnosť, istotu a pokoj. Začiatkom tohto mesiaca CoinSwitch oznámil spustenie Web3 Discovery Fund, iniciatívy rizikového kapitálu.