Indický finančný strážny orgán zmrazil aktíva WazirX vlastnené Binance pre „Lax KYC Norms“

Hlavná indická agentúra na presadzovanie práva, riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED), v piatok oznámila, že zmrazila aktíva z kryptoburzy WazirX vo výške 8.14 milióna dolárov (64.67 miliónov rupií).

ED tvrdil, že burza nezákonne porušila predpisy o výmene meny. 

Kryptoburza so sídlom v Bombaji je najväčšia v Indii, s hlásené počet používateľov presahujúci 6 miliónov a viac ako 5.3 milióna dolárov zobchodovaných za posledných 24 hodín data od CoinGecko. Binance získala WazirX v roku 2019 v obchode údajne v hodnote až 10 miliónov dolárov. 

Tento týždeň riaditeľstvo vykonalo aj fyzickú kontrolu kancelárskych priestorov vo vlastníctve jedného z riaditeľov Zanmai Labs Private Limited, prevádzkovej spoločnosti WazirX. 

Agentúra tiež uviedla, že WazirX sa zapojil do aktivít, ktoré podporovali podvodné aplikačné služby na okamžité pôžičky pri praní ich kapitálu prostredníctvom digitálnych aktív na ich burze. 

A formálne uvoľnenie V tejto súvislosti dodali, že Zanmai Labs a výkonný riaditeľ WazirX Nischal Shetty poskytli „protirečivé a nejednoznačné odpovede, aby sa vyhli dohľadu zo strany indických regulačných agentúr“, keď sa ich pýtali na skutočné vlastníctvo určitých transakcií.

„Laxné normy KYC, voľná regulačná kontrola transakcií medzi WazirX a Binance, nezaznamenávanie transakcií na blockchainoch, aby sa ušetrili náklady a nezaznamenávanie KYC opačných peňaženiek, zabezpečili, že WazirX nie je schopný poskytnúť žiadne účty za chýbajúce. krypto aktíva,“ uvádza sa vo vyhlásení. 

dešifrovať kontaktoval WazirX a zatiaľ sa mu o publikácii neozval.

Regulačné problémy WazirX

Toto nie je prvé stretnutie burzy s riaditeľstvom presadzovania práva.

V úvodnom oznámení z júna 2021, ED napadla výmenua dvaja z jej riaditeľov, aby poskytli dostatočnú dokumentáciu preukazujúcu, že transakcie týkajúce sa čínskych štátnych príslušníkov splnili zákonné zákony parlamentného zákona o riadení výmenných kurzov (FEMA).

Čo sa týka tokenov pripojených k Binance (BNB) aj WazirX (WRX), ani jeden nezaznamenal výrazný pokles. 

BNB si pripísala zdravý týždeň ziskov s ďalším nárastom o 3.4 % dnes; WRX je celý deň vyrovnaný.

Vyšetrovanie finančnej aktivity WazirX zo strany Riaditeľstva presadzovania práva stále prebieha.