Indický finančný strážca uvoľňuje účty WazirX

Indický finančný dohľad odblokoval bankové účty jednej z najväčších búrz s kryptomenami v krajine po tom, čo spolupracovala pri vyšetrovaní.

Federálne riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) vyšetrovalo WazirX pre porušenie devízových predpisov, počas ktorého zmrazila aktíva burzy v hodnote 646.70 milióna rupií (8.16 milióna USD) minulý mesiac.

Minulý mesiac agentúra uviedla, že vykonala pátranie po jednom z riaditeľov operátora WazirX Zanmai Labs.

Indický WazirX sa po spolupráci vyjasnil

ED robilo za posledný rok vyšetrovanie 16 fintech spoločností a aplikácií okamžitých pôžičiek, z ktorých niektoré „náhodou používali platformu WazirX“, podľa oznámenia na webovej stránke burzy. 

Aj keď spoločnosť zdôraznila, že nemá žiadne spojenie so žiadnym z obvinených subjektov, spolupracovala s vyšetrovateľmi tým, že poskytla „všetky potrebné podrobnosti, informácie a dokumenty údajných obvinených spoločností, ktoré používali platformu WazirX“.

Po internom vyšetrovaní spoločnosť uznala, že mnohí, ktorých informácie hľadal ED, už boli označení ako podozriví a predtým zablokovaní z platformy.

Okrem „aktívnej spolupráce“, ktorú rozšírila na úrady, WazirX uviedol, že opatrenia proti praniu špinavých peňazí (AML), ktoré viedli k zablokovaniu týchto podozrivých účtov, prispeli k rozmrazeniu účtov zo strany ED.

Oznámenie dospelo k záveru, že WazirX bude teraz „v pozícii pokračovať vo svojich bankových operáciách ako obvykle“.

Vlastní alebo nevlastní Binance?

Potom, čo indické úrady podnikli kroky proti burze v rámci vyšetrovania AML, Binance Generálny riaditeľ Changpeng Zhao poprel, že Binance získala indická kryptoburza.

Hoci spoločnosť oznámila akvizíciu WazirX v roku 2019, minulý mesiac Zhao povedal, že transakcia nebola nikdy dokončená.

Medzitým, prostredníctvom kontroverzie, Nischal Shetty, spoluzakladateľ burzy, naďalej trvá na tom, že WazirX v skutočnosti získala Binance v rámci dohody.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.