V aktualizácii FTX v médiách zo 14. novembra 2022 Komisia pre cenné papiere na Bahamách (SCB) potvrdila, že požiadala Najvyšší súd o vymenovanie predbežného likvidátora FTX pod dohľadom súdu a že získala schválenie spoločného predbežného likvidátorov z PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, ktorý je vedúcim orgánom na Bahamách, ktorý vedie vyšetrovanie ságy FTX, uplatňoval svoje regulačné právomoci podľa zákona o digitálnych aktívach a registrovaných burzách (DARE) na ochranu záujmov klientov, veriteľov a iných zainteresovaných strán. Zákon DARE bol schválený v decembri 2020 po preskúmaní stavu a regulačného prostredia kryptomien v Gibraltári, Hong Kongu, Malte, Švajčiarsku a Spojených štátoch.
V skoršej mediálnej správe z 10. novembra 2022 SCB oznámila, že zmrazila aktíva FTX Digital Markets (FDM) a spriaznených strán a tiež pozastavila svoju registráciu. SCB ďalej uviedol, že právomoci riaditeľov FDM boli pozastavené a žiadne aktíva FDM, klientske aktíva alebo zverenecké aktíva v držbe FDM nemohli byť prevedené, postúpené alebo inak naložené bez písomného súhlasu dočasného likvidátora.
SCB oznámila, že uviedla FDM do dočasnej likvidácie, aby si zachovala svoje aktíva a získala najlepší možný výsledok pre zákazníkov a iné zainteresované strany. SCB tiež upozornila, že akékoľvek kroky zahŕňajúce nesprávne zaobchádzanie, nesprávnu správu a prevod aktív klientov bez ich súhlasu sú v rozpore so štandardnou správou a môžu byť nezákonné.
Dňa 11. novembra 2022 bolo oznámené, že FTX utrpela zneužitie svojich peňaženiek v chladiarenských skladoch. Rozsah využitia sa odhaduje na približne 400 – 700 miliónov USD. Prebieha vyšetrovanie, aby sa zistilo, či išlo o prácu externého hackera alebo o prácu zasvätených osôb.
Bahamská polícia vypočúvala zakladateľa a bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF) po tom, čo podal žiadosť o ochranu pred bankrotom. Medzi ďalšie subjekty, ktoré vyšetrujú FTX z dôvodu porušenia predpisov a potenciálneho podvodu, patrí Americká komisia pre bezpečnosť a burzu (SEC), Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ).
V mediálnej správe zo 14. novembra 2022 SCB potvrdil, že vyšetrovanie týkajúce sa FTX prebieha a že v prípade potreby rozšíri svoju plnú pomoc polícii. Okrem toho SCB uviedol, že bude spolupracovať s inými orgánmi dohľadu na báze regulátora voči regulátorovi vzhľadom na multijurisdikčný charakter tejto udalosti.
Medzitým dopad kolapsu burzy FTX pretrváva. V tweete z 15. novembra 2022 ďalšia blockchainová investičná firma, Sino Global Capital, odhalila, že má „stredne sedemcifernú“ expozíciu na burze FTX.
Zdroj: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/