Americký okresný sudca podpísal priznanie viny Binance spolu s neuveriteľnými pokutami a pokutami vo výške 4.3 miliardy dolárov – pravdepodobne jednou z najväčších v histórii USA – aby urovnal svoj prípad s ministerstvom spravodlivosti USA. .
Stalo sa to zhruba hodinu po tom, čo americkí prokurátori požiadali bývalého generálneho riaditeľa Binance Changpenga “CZ†Zhao, aby odovzdal všetky svoje pasy a cestovné doklady.
Binance bola prijatá bezprecedentná žiadosť o vinu za 4.3 miliardy dolárov
Počas piatkového pojednávania v Seattli sudca Richard Jones z amerického okresného súdu pre západný obvod Washingtonu schválil priznanie viny Binance, ktoré zahŕňa trestnú pokutu vo výške 1.8 miliardy dolárov a prepadnutie veci vo výške 2.5 miliardy dolárov.
„Čiastočne kvôli tomu, že Binance nedokázala implementovať efektívny program boja proti praniu špinavých peňazí, nezákonní aktéri využívali burzu Binance rôznymi spôsobmi, vrátane prevádzkovania zmiešavacích služieb, ktoré zahmlievali zdroj a vlastníctvo kryptomeny,“ vyhlásili prokurátori ministerstva spravodlivosti USA. uvedené v súdnych dokumentoch. „Transakcia nezákonných výnosov z variantov ransomvéru; a presun výnosov z transakcií na darknetovom trhu, burzových hackov a rôznych podvodov súvisiacich s internetom
Ministerstvo spravodlivosti oznámilo vyrovnanie vlani v novembri s tvrdením, že Binance porušila sankcie a pravidlá proti praniu špinavých peňazí. Podľa podmienok dohody by burza zaplatila 4.3 miliardy dolárov, opustila USA a jej vtedajší generálny riaditeľ, zakladateľ Changpeng Zhao, by rezignoval. Zhao sa priznal k rôznym obvineniam a odsúdenie je naplánované na 30. apríla.
Hoci pokuta 4.3 miliardy USD bola prvýkrát navrhnutá v novembri počas rokovaní burzy s americkými prokurátormi, sudca Richard spečatil konečnú dohodu v piatok.
Zástupca Binance vo vyhlásení uviedol, že firma „Prijíma zodpovednosť za minulú činnosť,“ a dodal, že v posledných rokoch výrazne zlepšila svoje požiadavky na „poznaj svojho zákazníka“ (KYC) a súlad proti praniu špinavých peňazí.
Prokurátori chcú zmeniť podmienky dlhopisov CZ ešte pred vynesením rozsudku
Teraz, keď Binance vyrovnala nároky DOJ, čo sa stane s bývalým šéfom Zhaom – ktorý je momentálne voľný na dlhopise 175 miliónov dolárov – sa ešte len uvidí.
Americká právnička Tessa Gormanová v piatkovom podaní na súde požiadala sudcu Briana Tsuchidu, aby schválil návrh upravujúci podmienky pre Zhao, aby zostal slobodný na kaucii. Prokurátori požadujú, aby CZ zostal na kontinentálnych územiach USA až do jeho vypočutia koncom apríla a aby dal vláde minimálne trojdňové oznámenie pred každou cestou, aby mohla vzniesť námietky. Požiadali tiež kryptomiliardára, aby odovzdal svoj kanadský pas a „všetky ostatné platné a expirované pasy a cestovné doklady“ svojmu obhajcovi.
Changpengovi hrozí trest odňatia slobody až na 18 mesiacov, ale prokurátori môžu slobodne tvrdiť, že by mal dostať až 10 rokov.
Zdroj: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/