Sudca nariadi vyšetrenie, či Celsius bol Ponzi

Sudca, ktorý dohliada na prípad bankrotu Celsia, nariadil skúšajúcemu a oficiálnemu výboru veriteľov Celsia, aby určili, kto bude viesť vyšetrovanie, či firma nefungovala ako Ponziho schéma.

Príkaz počas vypočutia 1. novembra prichádza v reakcii na obvinenia zákazníkov, že Celsius použil aktíva nových používateľov na vyplácanie výnosov a uľahčenie výberov existujúcim používateľom, a preto zodpovedá právnej definícii Ponziho schémy.

Sudca to schválil vymenovanie nezávislého skúšajúceho 9. septembra, aby preskúmala aspekty podnikania spoločnosti Celsius po výzvach na väčšiu transparentnosť jej operácií, ako sú jej postupy pri platbe daní a prečo boli niektorí zákazníci presunutí na iné účty.

Nie je to prvýkrát, čo bol veriteľ obvinený z toho, že funguje ako Ponziho schéma decentralizované financovanie (DeFi) protokol KeyFi, ktorý má tvrdil, že Celsius sa tak správa keď 7. júla zažalovala Celsia.

Celsius mal vyhlásil konkurz podľa kapitoly 11 13. júla s odvolaním sa na krach v kryptohodnotách a zlé rozhodnutia o rozmiestnení aktív a prípad odvtedy prebieha prostredníctvom súdneho systému.

Na pojednávaní 1. novembra federálny sudca Martin Glenn tiež Celsiusovi povedal, že budú musieť zahrnúť viac podrobností vo svojom návrhu z 11. októbra zaplatiť takmer 3 milióny dolárov 62 zamestnancom ako súčasť plánu udržania kľúčových zamestnancov (KERP) s Law360 citovať sudca povedal:

„Bol som šokovaný, keď som videl redakcie. Nikdy som nevidel, že by sa niekto pokúšal všetko zredigovať."

Glenn sa odvoláva na časť v návrhu, ktorá popisuje účastníkov bonusu, kde boli zredigované všetky podrobnosti týkajúce sa jednotlivcov dostupných verejnosti vrátane ich platov a popisu práce.

Súvisiace: Core Scientific môže po neistej finančnej situácii zvážiť bankrot: Správa

Správca Spojených štátov mal podal námietku z 27. októbra voči KERP, ktorá namietala proti nedostatku identifikovateľných metrík v rámci návrhu na zaručenie takejto drahej bonusovej schémy a bránila zainteresovaným stranám v hádke, či niektorí účastníci môžu byť považovaní za zasvätených, a teda nespôsobilých na KERP.