Ministerstvo spravodlivosti chce účtovať Binance, vedúcich pracovníkov

Podľa správ tlačovej agentúry Reuters americkí prokurátori zvažujú podanie trestného obvinenia proti kryptomenovej burze Binance a vedúcich pracovníkov spoločnosti vrátane zakladateľa a generálneho riaditeľa Changpenga „CZ“ Zhao. Agentúra Reuters cituje štyroch ľudí oboznámených s touto záležitosťou.

Prokurátori v americkej prokuratúre v Seattli začali vyšetrovanie Binance v roku 2018 po tom, čo boli zaznamenané prípady, v ktorých zločinci použili Binance na prevod nezákonných finančných prostriedkov. Podľa Reuters, Binance je vyšetrovaná pre možné pranie špinavých peňazí a porušenie trestných sankcií. Rozpory medzi prokurátormi z ministerstva spravodlivosti však odďaľujú uzavretie tohto dlhodobého vyšetrovania najväčšej burzy kryptomien na svete. Niektorí z pol tucta federálnych prokurátorov zapojených do prípadu sa domnievajú, že doteraz zhromaždené dôkazy oprávňujú pokročiť vpred a podať žalobu proti Binance a niektorým z jej vedúcich pracovníkov. Iní v oddelení však argumentujú, že na dostatočné preskúmanie dôkazov potrebujú viac času.

Vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti zahŕňa tri úrady: Sekciu prania špinavých peňazí a vymáhania majetku (MLARS), Úrad amerického prokurátora pre západný okres Washingtonu v Seattli a napokon Národný tím pre presadzovanie práva v oblasti kryptomien. Podľa zdrojov nariadenia ministerstva spravodlivosti stanovujú, že poplatky za pranie špinavých peňazí voči finančnej inštitúcii musí schváliť šéf MLARS. Okrem toho vedúci z dvoch ďalších kancelárií, ako aj predstavitelia ministerstva spravodlivosti na vyššej úrovni, by tiež museli podpísať akúkoľvek akciu namierenú proti Binance.

Trestné stíhanie by bolo pre krypto priemysel problematické

Kryptopriemysel sa teraz nachádza vo veľmi neistej pozícii. Sektor bol sužovaný negatívnymi správami už od kolapsu konkurenčnej burzy Binance FTX v novembri. Ak by vyšetrovanie Binance a Zhao pokračovalo a nakoniec by viedlo k formálnym obvineniam, mohlo by to uvoľniť zovretie Binance v odvetví, ktoré sa od zániku FTX ohromne posilnilo. Obhajcovia Binance v americkej právnickej firme Gibson Dunn sa za posledných pár mesiacov zúčastnili niekoľkých stretnutí s predstaviteľmi ministerstva spravodlivosti podľa ľudí oboznámených s touto záležitosťou. Binance predložila niekoľko argumentov, ktoré zahŕňajú fakty, že trestné stíhanie by malo katastrofálny dopad na trh, ktorý sa už teraz nachádza v dlhotrvajúcom poklese.  

Vyšetrovanie sa zameralo na nelicencovaný prevod peňazí, sprisahanie týkajúce sa prania špinavých peňazí a porušovanie trestných sankcií. Hoci neboli prijaté žiadne konečné rozhodnutia o obvinení, prokurátori považujú Zhaa a niekoľkých vedúcich pracovníkov za subjekt tohto vyšetrovania. Ak sa vyšetrovanie ukáže byť pre DOJ plodné, oddelenie môže vzniesť obvinenia proti Binance a jej vedúcim pracovníkom, rokovať o urovnaní sporu alebo môže prípad uzavrieť bez toho, aby proti nim podniklo akékoľvek kroky.  

Binance popiera nároky zo strany DOJ

Binance vydala a vyhlásenie v ktorom vyvrátil tvrdenia uvedené v článku agentúry Reuters. Globálny šéf spravodajstva a vyšetrovania Binance Tigran Gambaryan uviedol, že burza „odpovedala na viac ako 47,000 2021 žiadostí orgánov činných v trestnom konaní“ od novembra XNUMX.

Hovorca Binance povedal:

Ako bolo široko hlásené, regulačné orgány robia rozsiahlu kontrolu každej kryptospoločnosti proti mnohým rovnakým problémom. Toto rodiace sa odvetvie sa rýchlo rozrástlo a Binance preukázala svoj záväzok k bezpečnosti a dodržiavaniu predpisov prostredníctvom veľkých investícií do nášho tímu, ako aj nástrojov a technológií, ktoré používame na odhaľovanie a odrádzanie od nezákonnej činnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.