Ministerstvo spravodlivosti, SEC vznáša obvinenia proti údajným zasväteným obchodníkom s Coinbase

Ministerstvo spravodlivosti a SEC obvinili bývalého zamestnanca Coinbase a dvoch spolusprisahancov v rámci „vôbec prvého“ systému obchodovania s kryptomenami. Orgány činné v trestnom konaní tvrdia, že schéma bola objavená vďaka tweetu od prominentného člena krypto komunity.

Údajní zasvätení obchodníci obvinení

Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) oznámila, dnes obvinila troch ľudí z „vôbec prvého“ systému obchodovania s dôvernými informáciami o kryptomenách. Bývalý produktový manažér Coinbase Ishan Wahi, jeho brat Nikhil Wahi a priateľ Sameer Ramani sú obvinení zo sprisahania a podvodu v súvislosti so systémom obchodovania s využitím dôverných informácií. 

Do niekoľkých hodín aj Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC). oznámené poplatky proti trojici za rovnakú údajnú schému. V takom prípade SEC „sa usiluje o trvalú prikázanú úľavu, degorgement s úrokom z predsudku a občianskoprávne sankcie“.

Coinbase je jednou z najväčších krypto búrz na svete. Trhová hodnota projektov kryptomien má vzhľadom na svoju popularitu tendenciu výrazne rásť pri uvedení na webovú stránku. Podľa DOJ Ishan Wahi údajne využil svoju pozíciu v Coinbase, aby informoval svojich spolusprisahancov o pripravovaných nových zoznamoch kryptomien, aby mohli preventívne kúpiť mince a predať ich po zalistovaní. 

Ministerstvo spravodlivosti odhaduje, že trio spoločne vygenerovalo približne 1.5 milióna dolárov v nerealizovaných ziskoch zo 14 rôznych oznámení o kótovaní od najmenej augusta 2021 do mája 2022. Každému jednotlivcovi hrozí okrem občianskoprávnych trestov až 40 rokov väzenia.

Bratia Wahiovci boli obaja zadržaní, zatiaľ čo Ramani zostáva na slobode.

Vplyv kryptomien ovplyvňuje presadzovanie práva

Zaujímavé je, že krypto osobnosť Coby pomohol ministerstvu spravodlivosti uskutočniť svoje „vôbec prvé“ poplatky za dôverné obchodovanie s kryptomenami. TDOJ uvádza, že schéma mohla zostať nepovšimnutá až do Cobie posted tweet z 12. apríla, v ktorom sa uvádza, že „našiel ETH adresu, ktorá kúpil státisíce dolárov tokenov exkluzívne uvádzaných v príspevku Coinbase Asset Listing asi 24 hodín pred jeho zverejnením“.

Coinbase verejne reagovala na objav; potom 11. mája spoločnosť poslala Wahimu e-mail, aby naplánoval osobné stretnutie týkajúce sa procesu kótovania aktív Coinbase. Potom sa Wahi pokúsil opustiť Spojené štáty do Indie, ale bol zastavený orgánmi činnými v trestnom konaní.

Cobie, vlastným menom Jordan Fish, spoluhostitelia populárny krypto podcast UpOnly po boku Briana Krogsgarda alias Ledgera. 

Zverejnenie: V čase písania tohto článku vlastnil autor tohto diela ETH a niekoľko ďalších kryptomien.