Kórejské regulačné orgány vyšetrujú banky nad 6.5 miliardy dolárov viazaných na prémiu Kimchi

Juhokórejské banky sú vyšetrované pre ich úlohu pri uľahčovaní podozrivých zámorských remitencií vo výške 6.5 miliardy dolárov, ktoré boli spojené so spoločnosťami, ktoré arbitrujú kryptomeny. 

Podľa správy Asia Times z 15. augusta Finančná dozorná služba (FSS) minulý mesiac nariadila vyšetrovanie juhokórejských bánk po tom, čo koncom júna identifikovala značné množstvo zámorských remitencií.

Vyšetrovanie zistilo, že väčšina zo 6.5 miliardy dolárov poukázaných do zahraničia medzi januárom 2021 a júnom 2022 pochádzala z kryptoburzových účtov pred odoslaním z krajiny, čo naznačuje, že niektoré kórejské spoločnosti využívajú „Kimchi prémiu (kimp).

Kimchi prémia je rozdiel v cenách kryptomien na juhokórejských burzách v porovnaní s devízami. Investori nakupujú krypto zo zahraničných búrz a predávajú ich na miestnych kórejských burzách so ziskom. 

Regulačné orgány sa obávajú obchodovania s prémiami Kimchi, pretože to podporuje únik kapitálu z krajiny. 

V súčasnosti je prémia kimchi skromných +3.37 %, ale podľa trhu bola nad +20 % už vlani v apríli. tracker CryptoQuant.

Správy od Shinhan Bank a Woori Bank zistili, že väčšina poukázaných peňazí bola najskôr prevedená z domácich krypto búrz na rôzne firemné účty kórejských spoločností.

Tieto veľké prevody zvýšili varovanie, že investori používajú obrovské sumy peňazí na využitie prémie Kimchi, podľa správy z 15. augusta z miestnych správ. odpad Asia Times.

Existujú aj podozrenia, že poukázané prostriedky sa používajú na pranie špinavých peňazí, podľa do spravodajstva KBS 14. augusta, pričom niektorí zamestnanci z nemenovaných spoločností, ktoré prevody vykonávali, boli zatknutí.

Celková suma zaslaná do zámoria bola viac ako dvojnásobkom toho, čo FSS očakával, že nájde, keď nariadil bankám, aby záležitosť preskúmali. Asia Times informovali, že od FSS sa teraz očakáva, že vykoná dodatočné vyšetrovanie na mieste domácich bánk, ktoré by mohlo odhaliť viac prostriedkov, ktoré boli poukázané.

Súvisiace: Juhokórejský finančný dohľad chce „rýchlo“ preskúmať legislatívu v oblasti kryptomien: Správa

Od FSS sa teraz očakáva, že uvalí sankcie voči Shinhanovi a Woorimu za umožnenie najväčšieho množstva remitencií. Asia Times napísal, že Lee Bok-Hyeon, šéf FSS, povedal: "Berieme devízové ​​transakcie vážne a sankcie sú nevyhnutné."

Vyšetrovanie na mieste prebieha v Shinhan a Woori, ale bude ukončené 19. augusta.