Kórejská národná daňová služba (NTS) začala „špeciálne daňové vyšetrovanie“ v záležitostiach spoločnosti Bithumb Holdings a jej dcérskych spoločností, uvádza kórejské spravodajstvo. Yonhap News.
Daňové úrady preverujú všetky domáce a medzinárodné transakcie spoločností skupiny, aby odhalili možné daňové úniky a pranie špinavých peňazí.
Bývalý predseda Bithumb Holdings Lee Jung-Hoon bol nedávno zbavený obvinení z podvodu pre nedostatok dôkazov. Incident vyplynul z údajnej krádeže 100 miliónov dolárov od predsedu BK Medical Group, Kim Byung-Gun, ktorý rokoval o akvizičnej zmluve.
Vyšetrovanie sprenevery ukázalo prepojenie medzi Bithumbom a jednotlivcom menom Kang Jong-hyeon, ktorý je podozrivý, že zo zákulisia riadi spoločnosť.
V rámci vyšetrovania spoločností Bithumb má NTS v úmysle vyšetriť aj Kangove osobné daňové záležitosti a záležitosti jeho sestry. Kang Ji-yeon.
Daňové úrady už Bithumbovú vyšetrovali
V roku 2019 bol Bithumb Korea po daňovom vyšetrovaní zasiahnutý ₩80 miliardy (69 miliónov USD) daňový účet vo vzťahu k zrážkovej dani z príjmov zahraničných zákazníkov.
Firma reagovala vyhlásením, že je nevhodné vyberať zrážkovú daň, keďže zo svojich prevádzkových ziskov už platí korporátne a miestne dane z príjmu.
Podobne v roku 2018 vyšetrovanie zistilo, že Bithumb nie je vinný z daňových únikov, ale spoločnosť stále dostala facku. 30 miliárd ₩ (28 miliónov dolárov) účet za spätné dane za roky 2014 až 2017.
Príspevok Kórejské daňové úrady vyšetrujú Bithumb, dcérske spoločnosti sa objavil najprv na CryptoSlate.
Zdroj: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/