Kraken súhlasí s vysporiadaním sa s americkými regulačnými orgánmi za porušenie sankcií

Kryptomenová burza Kraken súhlasila so zaplatením pokuty na vyrovnanie občianskoprávnej zodpovednosti súvisiacej so zjavným porušením sankcií voči Iránu. V rámci dohody s OFAC by Kraken zaplatil viac ako 360,000 100,000 dolárov so špecifickým príplatkom XNUMX XNUMX dolárov. 

Americké regulačné orgány naďalej zasahujú proti burzám s kryptomenami, ktoré porušujú predpisy v rámci hraníc aj na medzinárodnej úrovni.

Kraken bojuje s OFAC 

Kraken, jedna z najväčších krypto búrz, momentálne rieši tieto problémy. V júli 2022 Úrad pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií Spojených štátov amerických (OFAC) vyšetroval Kraken. Tvrdilo, že Kraken slúžil iránskym zákazníkom a iným sankcionovaným krajinám. 

Vyšetrovanie začalo už v roku 2019. The New York Times citovanej "päť ľudí pridružených k spoločnosti alebo so znalosťou dopytu." Títo jednotlivci uviedli, že vláda USA môže burze udeliť pokutu, ktorá sa už stretla s inými regulačnými orgánmi v krajine.

Podľa správy malo k júnu 1,500 účty na Krakene viac ako 2022 149 používateľov s bydliskom v Iráne. Zatiaľ čo 83 používateľov v Sýrii a XNUMX na Kube malo údajne tiež prístup na kryptoburzu.

USA to majú uložila sankcie voči Iránu, ktoré zakazujú vývoz tovaru alebo služieb podnikom a jednotlivcom v krajine od roku 1979. Súčasťou tohto sankcionovaného zoznamu bola aj Kuba a Sýria. Podnikanie alebo ponúkanie služieb do spomínaných krajín by vyvolalo sankcie.

Urovnanie sporu 

OFAC sa teraz vyrovnal s virtuálnou zmenárňou v Delaware. V 28. novembra aktualizovaťKraken súhlasil s tým, že „pošle 362,158.70 XNUMX USD na vyrovnanie svojej potenciálnej občianskej zodpovednosti za zjavné porušenie sankcií proti Iránu“.  

Ako súčasť vysporiadania s OFAC, Kraken tiež súhlasil s investovaním ďalších 100,000 XNUMX USD do určitých kontrol dodržiavania sankcií.“ 

OFAC dodal:

„Vzhľadom na zlyhanie spoločnosti Kraken včas implementovať vhodné geolokačné nástroje, vrátane automatického systému blokovania adries internetového protokolu (IP), Kraken exportoval služby používateľom, ktorí sa zdalo, že sú v Iráne, keď sa zapájali do transakcií vo virtuálnej mene na platforme Kraken.“

Platforma na výmenu kryptomien mala problematický vzťah s regulačnými radami. Minulý rok burza kryptomien so sídlom v USA obdržané Pokuty vo výške 1.25 milióna dolárov za nezákonné obchodné aktivity. 

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.