28. novembra Ministerstvo financií USA oznámila, že kryptomenová burza Kraken súhlasila so zaplatením poplatku za vyrovnanie vo výške 362,000 XNUMX USD za obvinenia, že porušila sankcie voči Iránu.
Jedna z najväčších búrz s kryptomenami, Kraken, bola vyšetrovaná Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií Spojených štátov amerických v júli 2022. Nakoniec sa zistilo, že Kraken zásoboval spotrebiteľov z Iránu a ďalších sankcionovaných krajín.
Všetko sa vracia do roku 2019
Podľa New York Times sa vyšetrovanie začalo v roku 2019 pomocou „piati ľudí zapojených do spoločnosti alebo so znalosťami vyšetrovania“. Vyšetrovanie ukázalo, že koniec K júnu 1,500 malo na Krakene účty 2022 149 iránskych používateľov. Okrem toho bola kryptoburza prístupná aj pre 83 používateľov v Sýrii a XNUMX na Kube.
Na Irán sa od roku 1979 vzťahujú americké sankcie. Tieto sankcie zakazujú vývoz tovaru alebo služieb organizáciám alebo ľuďom v krajine. Zoznam zakázaných krajín obsahuje aj Sýriu a Kubu. Pokuty sa vzťahujú na podnikanie s vyššie uvedenými krajinami alebo poskytovanie služieb týmto štátom.
OFAC tvrdil, že Kraken nedokázal zaviesť mechanizmy, ktoré zisťujú geolokáciu a IP adresy používateľov, čím im zabránia vstúpiť do sankcionovaných krajín. Vyrovnanie je najnovším útokom ministerstva financií na kryptomeny. Bittrex Inc. zaplatila v októbri štátnej pokladnici zhruba 30 miliónov dolárov za urovnanie nárokov týkajúcich sa sankcií a legislatívy proti praniu špinavých peňazí.
V rámci dohody o urovnaní bude Kraken investovať 100,000 XNUMX dolárov do kontrol dodržiavania sankcií, vrátane školení a technologických opatrení na pomoc pri preverovaní sankcií.
Kraken stratil svojho najvyššieho globálneho úradníka pre dodržiavanie predpisov, Stevena Christieho, v prospech konkurenčnej kryptomenovej burzy Binance, približne šesť mesiacov pred vyrovnaním.
Nie prvýkrát, Kraken
Kraken mal skalný vzťah s regulačnými orgánmi. Minulý rok dostala americká burza pokutu 1.25 milióna dolárov za nezákonnú obchodnú činnosť.
Pokuta prichádza, keď sa viaceré kryptomenové firmy pokúšajú obnoviť dôveru používateľov po zániku FTX.
Zdroj: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/