Kraken, jedna z popredných búrz s kryptomenami v USA podľa objemu obchodov, je predmetom vyšetrovania. Vyšetrovanie, ktoré vedie americké ministerstvo financií, sa začalo v súvislosti s údajným porušením sankcií uvalených na Irán zo strany Krakena.
Americké ministerstvo financií vyšetruje Krakena
Americké ministerstvo financií tiež zvolal uložiť proti zámene pokutu. Správa New York Times uviedla, že vyšetrovanie Krakena podnietilo päť ľudí, ktorí mali s Krakenom úzke väzby, pričom každý z nich sa rozhodol zostať v anonymite zo strachu z odvety zo strany spoločnosti.
Predmetné vyšetrovanie sa vykonáva od roku 2019 a vďaka nemu sa Kraken stane poprednou kryptomenovou burzou, ktorú bude skúmať vynucovacie opatrenie OFAC. Vyšetrovanie sa zameria na to, či Kraken porušil sankcie uvalené na Irán.
Váš kapitál je ohrozený.
Obchodné obmedzenia voči Iránu boli zavedené v roku 1979, pričom USA zakázali vývoz tovaru a služieb z USA do Iránu. Hovorca ministerstva financií tiež uviedol, že agentúra nebude komentovať žiadne prebiehajúce vyšetrovania.
Hlavný právny riaditeľ spoločnosti Kraken, Macro Santori, tiež uviedol, že spoločnosť neprezrádza žiadne konkrétne diskusie s regulačnými orgánmi. Santori tiež uviedol, že spoločnosť Kraken pozorne monitoruje dodržiavanie zákonov o sankciách a v prípade akéhokoľvek problému informuje regulátory.
Nedávna správa hovorí, že generálny riaditeľ spoločnosti Kraken, Jerome Powell, v roku 2019 zdieľal správy, v ktorých naznačoval, že spoločnosť je otvorená porušovaniu zákona, ak to spoločnosti prinesie väčší úžitok ako náklady na takúto akciu.
V marci tohto roku Powell zamietol žiadosť ukrajinského vicepremiéra o zastavenie služieb v Rusku. Vo vlákne na Twitteri Powell tiež povedal, že spoločnosť chce všetkých priviesť do kryptomien, kde sú cezhraničné transakcie jednoduché a možné.
Powell tiež hlasno kritizoval krok kanadskej vlády na uvalenie sankcií na demonštrantov Konvoja slobody začiatkom tohto roka. Kanadské úrady ho vyšetrovali za propagovanie vlastných peňaženiek.
Sankcie a krypto sektor
Regulačné orgány na celom svete podrobne preskúmali kryptopriemysel a jeho úlohu pri pomoci ľuďom vyhnúť sa sankciám. Začiatkom tohto roka Medzinárodný menový fond (MMF) varoval, že Rusko by mohlo využiť ťažiarov bitcoínov, aby sa vyhlo sankciám.
Generálny riaditeľ Binance, Changpeng Zhao, však poprel, že by kryptomena bola ideálnym nástrojom na útek od sankcií. Zhao povedal, že krypto aktíva boli ľahko vysledovateľné a vlády sa zlepšili v sledovaní týchto transakcií.
Prečítajte si viac:
Battle Infinity – nový predpredaj kryptomien
- Predpredaj do októbra 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Prvá hra Fantasy Sports Metaverse
- Hrajte a zarobte si pomôcku – IBAT Token
- Poháňané Unreal Engine
- CoinSniper overené, solídne overené
- Roadmap & Whitepaper na battleinfinity.io
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/kraken-is-under-investigation-in-the-us-for-violating-iran-sanctions