Americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) dal jasne najavo, že bude naďalej udeľovať pokuty burzám kryptomien za údajné porušovanie sankčného systému USA. Tentoraz prišiel rad na Kraken, jednu z najstarších krypto búrz v USA Kto bude ďalší?
Známa americká kryptoburza Kraken súhlasila so zaplatením pokuty viac ako 362,000 XNUMX dolárov Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií za „zjavné“ porušenie amerických sankcií voči Iránu.
Podľa Vydanie OFACKraken súhlasil s „vyrovnaním svojej potenciálnej občianskoprávnej zodpovednosti“, ktorá by mohla prísť spolu s možným porušením iránskych nariadení o transakciách a sankciách.
Okrem toho burza súhlasila s „investovaním“ 100,000 XNUMX USD do určitých dodatočných kontrol dodržiavania sankcií, vrátane školenia svojich zamestnancov a implementácie technických kontrol na pomoc pri odhaľovaní sankcií.
Kraken spracováva transakcie iránskych používateľov vo výške viac ako 1.6 milióna dolárov
Napriek zavedeniu programu dodržiavania sankcií a boja proti praniu špinavých peňazí, Kraken spracoval 826 transakcií v celkovej výške približne 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD v mene používateľov, ktorí sa „zdalo sa“, že sa nachádzajú v Iráne. Kryptozemiaky prvýkrát o vyšetrovaniach SEC na burze v júni 2022.
Tieto transakcie sa uskutočnili medzi 14. októbrom 2015 a 29. júnom 2019. To znamená, že regulačné orgány robia dôkladnú prácu na transakčnej histórii búrz, aby sa vyhli akémukoľvek možnému obchádzaniu amerických sankcií.
Podľa OFAC utrpel Kraken 826 „zjavných porušení“ iránskych nariadení o transakciách a sankciách, 31 CFR § 560.204.
Kraken mohol dostať pokutu 272 miliónov dolárov.
Kraken implementoval automatické blokovanie IP adries spojených s Iránom a viacero ďalších nástrojov na monitorovanie a analýzu blockchainu po tom, čo si uvedomil problémy, ktoré mu vznikajú, a informoval regulačné orgány.
Vďaka svojmu odhodlaniu vyriešiť problém a akceptovať vinu sa Kraken vyhol zaplateniu maximálnej pokuty vo výške viac ako 272 miliónov dolárov.
Kraken sa tak pripája k zoznam búrz pokutovaných OFAC, vrátane Bitgo za 98,000 500,000 USD; BitPay za viac ako XNUMX XNUMX $; a Bittrex, ktorá súhlasila so zaplatením viac ako 53 miliónov dolárov OFAC a FinCEN za údajné porušenie sankčných programov.
Dodržiavajte a kritizujte zákon, keď je to potrebné
Jesse Powell, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Kraken, veľmi hlasno hovoril o svojich libertariánskych názoroch, zapájal sa do diskusií a dokonca aj konal, keď to považoval za relevantné. Odmietol napríklad vyhovieť požiadavke ukrajinskej vlády blokovať ruských používateľov.
V roku 2018 tiež presunul ústredie Krakena z New Yorku, keď neslávne známa BitLicense sťažila správne fungovanie burzy. Powell mal vtedy silné slová proti vláde, keď kritizoval zákon a všetky požiadavky, ktoré obsahoval:
„Aby sme dnes mohli slúžiť v New Yorku, museli by sme vytvoriť subjekt so špeciálnym účelom, ktorý by slúžil New Yorku.“
Toto osídlenie ukončuje kontroverznú kapitolu Krakenových dejín. Výmena je teraz úplne jasná, pokiaľ ide o regulačné povinnosti so Spojenými štátmi.
Binance Free 100 $ (exkluzívne): Použite tento odkaz zaregistrovať sa a získať 100 $ zadarmo a 10 % zľavu na poplatky na Binance Futures prvý mesiac (podmienky).
Špeciálna ponuka PrimeXBT: Použite tento odkaz zaregistrujte sa a zadajte kód POTATO50, aby ste na svoje vklady dostali až 7,000 XNUMX $.
Zdroj: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/