Kraken sa vyrovná s OFAC ministerstva financií USA za porušenie amerických sankcií

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií Spojených štátov amerických (OFAC) oznámil vyrovnanie s kryptoburzou Kraken za „zjavné porušenie sankcií voči Iránu“.

V oznámení z 28. novembra OFAC uviedol, že Kraken mal súhlasil zaplatiť viac ako 362,000 100,000 dolárov v rámci dohody „na vyrovnanie svojej potenciálnej občianskej zodpovednosti“ súvisiacej s porušením sankcií Spojených štátov voči Iránu. Kryptoburza so sídlom v USA tiež investuje XNUMX XNUMX dolárov do kontrol dodržiavania sankcií ako súčasť dohody s ministerstvom financií.

„Vzhľadom na to, že Kraken nedokázal včas implementovať vhodné geolokačné nástroje vrátane automatického systému blokovania adries internetového protokolu (IP), Kraken exportoval služby používateľom, ktorí sa zdalo, že sú v Iráne, keď sa zapájali do transakcií vo virtuálnej mene na platforme Kraken,“ uviedol OFAC.

Vo vyhlásení pre Cointelegraph hlavný právny riaditeľ spoločnosti Kraken Marco Santori uviedol, že burza „dobrovoľne sama nahlásila a rýchlo napravila“ svoje kroky úradu OFAC:

„Ešte pred prijatím tohto uznesenia podnikol Kraken sériu krokov na posilnenie našich opatrení na dodržiavanie predpisov. To zahŕňa ďalšie posilňovanie kontrolných systémov, rozširovanie nášho tímu dodržiavania predpisov a zlepšovanie školení a zodpovednosti.“

Spojené štáty americké uvalili na Irán sankcie, ktoré zakazujú vývoz tovaru alebo služieb podnikom a jednotlivcom v krajine od roku 1979. Kraken však tieto kontroly údajne porušoval už od roku 2019, čo umožňuje hlásených viac ako 1,500 XNUMX osôb s rezidenciami v Iráne, aby mali účty v Krakene – čo im dáva prostriedky na nákup a predaj kryptomien. 

Podľa júla správy z The New York Times, potom generálny riaditeľ Jesse Powell – ktorý v septembri oznámil, že odstúpi — navrhol, že zváži porušenie zákona tým, že konkrétne neuvedie sankcie, ak výhody pre Krakena prevážia prípadné finančné alebo právne sankcie. Kryptoburza tiež údajne umožnila prístup ku kryptomenám jednotlivcom v Sýrii a na Kube, teda v krajinách, na ktoré USA uvalili sankcie.

Súvisiace: Krypto burza Kraken zmrazuje účty súvisiace s FTX a Alamedou

V septembri 2021 komisia pre obchodovanie s komoditnými futures v USA prikázal Krakenovi zaplatiť viac ako 1 milión dolárov v občianskych peňažných sankciách za údajné porušenie zákona o komoditnej burze ponúkaním „obchodných komoditných transakcií s maržou v digitálnych aktívach“ neoprávneným zákazníkom v USA od júna 2020 do júla 2021. Nastupujúci generálny riaditeľ spoločnosti Kraken Dave Ripley v septembri uviedol, že nevidel dôvod na registráciu s Komisiou pre cenné papiere a burzu, pretože „neexistujú žiadne tokeny, ktoré by boli cennými papiermi, ktoré by nás zaujímali kótované“.