Kraken zaplatí vyrovnanie za porušenie sankcií

Kryptoburza súhlasila so zaplatením pokuty vo výške 362,000 XNUMX USD americkým regulačným orgánom v prípade údajného porušenia sankcií. 

Kraken sa dohodol s americkým regulátorom

Kraken uzavrel dohodu o urovnaní, ktorá zahŕňa zaplatenie mastnej pokuty regulačným orgánom Spojených štátov. Kryptoburza bola obvinená z údajného obsluhovania zákazníkov zo sankcionovaných krajín. V júli 2022 Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA vzniesol voči burze obvinenia, pričom tento úrad obvinil Krakena, že obsluhuje iránskych zákazníkov. 

Spoločnosť bola doteraz zapletená do občianskoprávnej zodpovednosti. OFAC a Kraken sa však dohodli na urovnaní prípadu údajných porušení, pričom Kraken zaplatí pokutu vo výške 362,000 100,000 USD so špecifickým príplatkom 100 XNUMX USD. Ďalších XNUMX XNUMX USD sa vynaloží na kontroly dodržiavania sankcií, ktoré sa výslovne investujú do školení a technických opatrení na uľahčenie preverovania sankcií. 

Vyšetrovanie odhalilo porušenie sankcií

Podľa vyšetrovania OFAC, ktoré sa začalo v roku 2019, burza umožnila iránskym používateľom vykonávať transakcie na svojej platforme. Tieto transakcie predstavujú v období od októbra 1.68 do júna 2015 viac ako 2019 milióna USD. OFAC to považoval za porušenie sankcií, keďže vývoz tovaru, technológií a služieb z USA do Iránu je obmedzený na základe širokého súboru sankcií. 

Podľa OFAC platforma výmeny Kraken nemala vhodné nástroje potrebné na geolokalizáciu IP adries používateľov a následné zablokovanie adries zo sankcionovaných krajín, ako je Irán. Vyšetrovanie regulačného orgánu odhalilo, že do júna 1500 malo účty Kraken viac ako 2022 149 používateľov so sídlom v Iráne. Okrem toho vyšetrovanie odhalilo aj 83 používateľov v Sýrii a XNUMX používateľov na Kube, obe krajiny sú tiež na sankčnom zozname USA. 

Regulátory vs. Výmeny – Iné kryptofirmy v problémoch

Ministerstvo financií USA agresívne zasahuje proti priemyslu kryptomien tým, že sprísňuje predpisy a zabezpečuje, aby boli predpisy správne implementované. Napriek týmto zásahom, Krakenovi nový generálny riaditeľ odmietla zaregistrovať spoločnosť v SEC ako sprostredkovateľa na trhu. 

Regulačné orgány nedávno tvrdo zasiahli aj kryptoburzu Bittrex Inc. za porušenie sankcií a zákonov proti praniu špinavých peňazí. Americké ministerstvo spravodlivosti tiež objavilo ďalšie kryptoburzy porušujúce medzinárodné sankcie. Najvýraznejším príkladom je Binance, ktorá údajne od roku 8 spracovávala transakcie v hodnote viac ako 2018 miliárd dolárov, ktoré boli iránskeho pôvodu. 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.