Kraken je vyšetrovaný za porušenie sankcií: Správa

Kraken – populárnu burzu kryptomien v USA – údajne vyšetruje ministerstvo financií za údajné obsluhovanie sankcionovaných iránskych používateľov. Očakáva sa, že ministerstvo uloží proti výmene pokutu. 

Porušil by Kraken zákon?

As hlásené podľa New York Times, vyšetrovanie odhalilo päť ľudí spriaznených s Krakenom. Každý jednotlivec sa rozhodol zostať v anonymite zo strachu z odvetných opatrení spoločnosti. 

Vyšetrovanie údajne prebieha od roku 2019. Ak by to bola pravda, urobilo by to z Krakenu najväčšiu kryptospoločnosť, ktorá by čelila vymáhaniu OFAC za porušenie sankcií týkajúcich sa Iránu. Takéto obchodné obmedzenia boli zavedené v roku 1979 a zakázali vývoz akéhokoľvek tovaru alebo služby do krajiny zo Spojených štátov.

Na otázku hovorkyňa ministerstva financií povedala, že agentúra nekomentuje potenciálne alebo prebiehajúce vyšetrovania. Podobne aj hlavný právny riaditeľ spoločnosti Kraken Marco Santori povedal, že firma „nekomentuje konkrétne diskusie s regulačnými orgánmi“. 

„Kraken pozorne monitoruje dodržiavanie zákonov o sankciách a vo všeobecnosti informuje regulátory aj o potenciálnych problémoch,“ dodal.

V správe sa tvrdí, že generálny riaditeľ Jesse Powell v roku 2019 zdieľal správy, ktoré naznačujú, že jeho firma môže porušiť zákon, ak výhody pre spoločnosť prevážia náklady na to. 

Powell vždy hovoril o jeho liberálnosť hodnoty. V marci odmietol žiadosť ukrajinského vicepremiéra, aby dobrovoľne prestal obsluhovať ruských zákazníkov. V tom istom Twitteri závitpovedal, že poslaním jeho spoločnosti bolo premostiť ľudí na celom svete do kryptomien, „kde už na ľubovoľných čiarach na mapách nezáleží“.

Na druhej strane sa Powell neochotne uklonil pred kanadskými úradmi, keď ho vo februári požiadali o uplatnenie sankcií proti demonštrantom Konvoja slobody. V skutočnosti čelil samostatnému vyšetrovaní za propagáciu vlastných peňaženiek používateľom v tom čase, pričom varoval, že ak by to vláda prinútila, musel by zmraziť ich finančné prostriedky.

Crypto VS Sanctions

Medzi kanadskými a ruskými udalosťami sa regulátori na celom svete rýchlo obávajú potenciálnej úlohy kryptopriemyslu pri podpore vyhýbania sa sankciám. 

V apríli Medzinárodný menový fond Varoval že aj ťažiarov Bitcoinu by Rusko mohlo využiť na obchádzanie sankcií. V skutočnosti prezident Putin osobne prejavil záujem v ťažbe bitcoínov za výhody, ktoré by Rusko mohlo mať v tomto odvetví. 

Avšak generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao popiera že kryptomeny sú dobrým nástrojom na obchádzanie obchodných obmedzení. 

"Ak sa pozriete na údaje, nikto chytrý to neurobí," povedal povedal počas aprílového rozhovoru. "Kryptomety sú príliš vysledovateľné, vlády na celom svete sú čoraz lepšie v sledovaní krypto transakcií."