Ďalšie problémy pre Do Kwon

Aúrady v Južnej Kórei odhalili podvodný obchod s názvom Flexi, z ktorého je Do Kwon obvinený na podvody s peniazmi od Terra.

V súvislosti s kolapsom ekosystému Terra, ktorý viedol k tomu, že tisíce Juhokórejčanov prišli o peniaze, sa vyšetrovatelia a prokurátori v Južnej Kórei približujú k zostavenie solídneho prípadu proti Terra's Do Kwon.

Úradníci našli fiktívny obchod, ktorý bol použitý na prevod peňazí z Terra na účty vlastnené Do Kwonom, čo je nedávny nález, ktorý určite posilní rozhodnosť vyšetrovateľov a súdov. 

Celý kryptografický priestor vedel, že Do Kwon až do tohto bodu vlastnil výlučne TFL. Zatiaľ čo TFL prestala podnikať v Južnej Kórei v apríli 2022.

Úradníci podozrievajú z prania špinavých peňazí 

Okrem toho vyšlo najavo, že fiktívny podnik s názvom Flexi Corporation je stále aktívny v Južnej Kórei a bol zapletený do plánu ukradnúť peniaze z Terra.

Je zaujímavé, že firma jednoducho existuje ako dokument, čo jej dáva všetky vlastnosti fiktívnej spoločnosti. Ešte zaujímavejšia je informácia, že Terra získala peniaze prostredníctvom predaja tokenov uskutočnených cez prepážku. 

Na výmenu tokenov za peniaze bola použitá spoločnosť Flexi Corporation. 

Okrem toho spoločnosť používa účty, ktoré boli vytvorené na mená pochybných spoločností. Zatiaľ čo juhokórejskí predstavitelia pokračujú v skúmaní Havária Terra aby sme zistili, či Do Kwon, jeho firma TFL a spoločníci urobili niečo nezákonné, toto odhalenie už bolo objavené. Je ťažké pochopiť, ako by Do Kwon mohol uniknúť zodpovednosti vzhľadom na tieto odhalenia.

Prehovoril: bývalý vývojár Terra

Prokurátori údajne sledujú peniaze, ktoré sa dostali do fiktívnej firmy po ich prepadnutí, potenciálne v snahe získať viac dôkazov na podporu prípad proti Do Kwon. Pretože spoločnosť Flexi Corporation je fiktívna spoločnosť a peniaze na ňu boli prevedené prostredníctvom predaja OTC, táto akcia predstavuje pranie špinavých peňazí.

Na druhej strane, počas predchádzajúceho vyšetrovania týkajúceho sa daní kórejské daňové úrady vyjadrili značné znepokojenie nad Flexi Corporation, podľa bývalého vývojára Terra, ktorý prehovoril. Kvôli daňovým únikom musia Do Kwon a TFL zaplatiť vláde aj pokuty vo výške takmer 80 miliónov dolárov.