Nová správa z Chainalysis: Eastern Europe

Chainalysis, dátová platforma blockchain, ktorá poskytuje softvér, služby a výskum vládnym agentúram, burzám, finančným inštitúciám a poisťovniam a spoločnostiam zaoberajúcim sa kybernetickou bezpečnosťou vo viac ako 70 krajinách, zverejnila výsledky svojej správy o adopcii kryptomien vo východnej Európe. 2022 Geography of Cryptoccurrency Report Index.

Chainalysis: prijatie kryptomien vo východnej Európe

V týchto dňoch vyšla nová správa od špecializovanej spoločnosti na výskum a analýzu blockchainu a kryptomien Chainalysis, ktorá pokrýva trh s kryptomenami vo východnej Európe. Ide o trh, ktorý predstavuje 10 % z celkového počtu kryptomena transakcie, s $ 630.9 miliardy v hodnote prijatej na reťazci v období od júla 2021 do júna 2022.

Podľa údajov zo správy Chainalysis zostala porovnávacia úloha východnej Európy v najväčšom kryptoekosystéme sveta v posledných rokoch prekvapivo konzistentná a vo všeobecnosti sa pohybuje okolo 10 %. Ostatné regióny by však zaznamenali väčšiu volatilitu.

V správe Chainalysis sa uvádza:

„V predchádzajúcom výskume sme sa veľa zaoberali úlohou východnej Európy v kriminalite založenej na kryptomenách – najmä Rusko. Najmä vo východnej Európe sme historicky videli obrovské množstvo ransomvéru a prania špinavých peňazí založeného na kryptomenách, pričom toto pranie je podporované veľkým ekosystémom rizikových obchodov s kryptomenami. Niektoré z týchto podnikov, ako napríklad OTC desk Suex, boli v reakcii na túto aktivitu za posledný rok dokonca sankcionované ministerstvom financií USA. Napriek tomu je riziková a nezákonná činnosť stále výrazná, keď sa pozrieme na aktivitu vo východnej Európe v reťazci: Vysokorizikové burzy – tie, ktoré nemajú žiadne alebo nízke požiadavky na KYC – predstavujú 6.1 % transakčnej aktivity v regióne, v porovnaní s iba 1.2 % najbližší región.”

Zdá sa, že problém trestnej a nezákonnej činnosti sa podstatne nezvýšil, a to napriek vypuknutiu konfliktu na Ukrajine, v krajine, ktorá bola vždy veľmi aktívna v sektore kryptomien, ktorý je podľa globálneho indexu adopcie kryptomien na treťom mieste medzi krajinami v svete s najvyššou mierou prijatia digitálnych aktív (zatiaľ čo Rusko je na deviatom mieste).

Analytici reťazovej analýzy potvrdili, že približne 18 % všetkých kryptomien prijatých z východnej Európy pochádza z adries spojených s rizikovými alebo nezákonnými aktivitami, čo je viac ako z akéhokoľvek iného regiónu.

Kryptomeny a vojna na Ukrajine

Pomerne dôležitým aspektom, ktorý správa zdôrazňuje, je, že opäť v súvislosti s konfliktom na Ukrajine kryptomeny ukázali kvôli svojej nízkej likvidite, že nie sú vhodným nástrojom na obchádzanie sankcií uvalených Ruskom, ako to niektoré naznačoval.

Správa pokračuje:

„Rusko zaznamenalo v nasledujúcich mesiacoch rast a zmenšovanie transakcií v relatívne úzkom rozmedzí. Na druhej strane Ukrajina zaznamenala stabilný nárast v prevodoch kryptomien od začiatku vojny až do júna 2022. Je možné, že aktivita ruských používateľov v oblasti kryptomien bola ovplyvnená obmedzeniami, ktoré na nich uvalili mnohé služby v reakcii na inváziu.“

Pohyby kryptomeny v hrivnách, ukrajinskej mene, v marci, bezprostredne po vypuknutí vojny, vzrástli o neuveriteľných 121 %, zatiaľ čo pohyby denominované v rubľoch vzrástli za rovnaké obdobie o 35 %. 

Tatiana Dmytrenko, vysoko postavený poradca ukrajinského ministerstva financií a člen Pracovnej skupiny pre digitálne zdroje Svetového ekonomického fóra, s ktorým sa poradcovia Chainalysis oslovili, aby sa vyjadril k týmto údajom, sa odvolával na problém súvisiaci s kontrolami meny zavedenými ukrajinskou vládou:

"Vzhľadom na zavedenie stanného práva na Ukrajine ukrajinská centrálna banka zaviedla obmedzenia na hotovostné transakcie v mene, ako je nákup dolárov alebo eur."

Správa analyzovala, aj s podporou odborníkov v tejto oblasti, úlohu kryptomien pre Rusko po jeho odstránení z medzinárodného platobného systému SWIFT. Podľa niektorých odborníkov niektoré ruské spoločnosti už začali používať kryptomeny pre svoje medzinárodné platby, pričom ako hlavných ruských partnerov pre tieto typy transakcií uviedli Čínu a Irán.

Svedčí o tom aj fakt, že stablecoiny v januári tvorili 42 % objemu transakcií predovšetkým v ruských službách. Tento podiel po invázii raketovo vzrástol na 55 % vo februári a 67 % v marci.