Nexo Capital dostala pokutu od US SEC za neregistrovanú ponuku pôžičiek

Spoločnosť Nexo Capital Inc. dostala pokutu od americkej komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) za neregistrovanú ponuku a predaj jej úverového produktu.

Regulátor cenných papierov uviedol v a vyhlásenie že Nexo súhlasilo so zaplatením kumulatívnej pokuty 45 miliónov dolárov. Zahŕňa pokutu 22.5 milióna dolárov za ponuku a predaj produktu americkým investorom.

Platforma tiež zaplatí ďalších 22.5 milióna dolárov na vyriešenie podobných nárokov vznesených štátnymi regulačnými orgánmi.

Produkt Nexo Earn sa považuje za porušenie

Podľa smernice SEC začala spoločnosť Nexo uvádzať na trh a predávať svoj produkt EIP (Earn Interest Product) v Spojených štátoch približne v júni 2020. Produkt uistil držiteľov, že Nexo výplata-úrok na ňom. Podľa príkazu však spoločnosť Nexo využila túto príležitosť na využitie kryptografických aktív investorov rôznymi spôsobmi na financovanie úrokových platieb a generovanie príjmu pre svoje vlastné podnikanie.

SEC tvrdí, že EIP je a zabezpečenia, a jej predaj a ponuka nespĺňali požiadavky na výnimku z registrácie SEC.

Predseda SEC Gary Gensler povedal: „Súlad s našimi rokmi overenými verejnými politikami nie je voľbou. Kde kryptografické spoločnosti nevyhovieť, budeme sa aj naďalej riadiť faktami a zákonom, aby sme ich brali na zodpovednosť. V tomto prípade, okrem iného, ​​Nexo prestáva poskytovať svoj neregistrovaný úverový produkt pre všetkých amerických investorov.

Platforma však tieto obvinenia neprijala ani nepoprela. SEC hovorí, že súhlasila iba s príkazom agentúry zastaviť a upustiť.

Odchod z amerických trhov

Minulý mesiac, Nexo oznámila, „poľutovaniahodné, ale nevyhnutné rozhodnutie“ o postupnom prerušení výroby tovarov a služieb v USA v priebehu nasledujúcich mesiacov. Medzitým podľa Nexo's webové stránky, EIP nie je k dispozícii pre obyvateľov niekoľkých krajín vrátane USA, Bulharska a Estónska.

Antoni Trenchev, spoluzakladateľ spoločnosti Nexo, povedal: „Sme spokojní s týmto jednotným uznesením, ktoré jednoznačne ukončuje všetky špekulácie týkajúce sa vzťahov spoločnosti Nexo k Spojeným štátom. Teraz sa môžeme sústrediť na to, čo robíme najlepšie – vytvárať bezproblémové finančné riešenia pre naše celosvetové publikum,“

SEC sa sprísňuje

Pozoruhodné je, že SEC sa sprísnila pri krypto produktoch. Podľa na výskum základného kameňa, 30 exekučné konanie Zahŕňajúce kryptomeny zaviedla SEC pod predsedníctvom Garyho Genslera v roku 2022. Podľa správy ide o nárast o 50 % od roku 2021.

To znamená, že úverové produkty zostávajú záležitosťou regulačná diskusia v USA Tento mesiac má aj SEC nabitý Blíženec za neregistrovanú ponuku prostredníctvom programu Gemini Earn.

Pokiaľ ide o Nexo, nie je to koniec problémov platformy. Bloomberg hlásené minulý týždeň bulharská polícia vykonala raziu v kancelárii veriteľa v Sofii. Teraz je Nexo súčasťou vyšetrovania možných daňových trestných činov, prania špinavých peňazí a nezákonnej bankovej činnosti.

Medzitým informujú médiá poznamenať, že úverová platforma zažalovala Menový úrad Kajmanských ostrovov (CIMA). Týka sa odmietnutia CIMA poskytnúť Nexo licenciu na virtuálne aktívum.