Vyšetrovanie Nexo nie je politické, tvrdia bulharskí prokurátori

Siika Mileva, hovorkyňa bulharských hlavných prokurátorov, poprela politické motivácie za vyšetrovaním spoločnosti Nexo, ktorá sa zaoberá pôžičkami kryptomien. podľa na miestne správy. Pripomienky boli predložené v reakcii na tvrdenia, že vyšetrovanie malo súvis s politickými darmi spoločnosti.

Takmer všetky prípady, keď prokuratúra začne vyšetrovanie, ktoré ovplyvňuje niečie finančné záujmy, vyústia do útokov a obvinení, povedala Mileva a dodala, že „útočiť na inštitúcie sa stalo národným športom“.

12. januára skupina prokurátorov, vyšetrovateľov a zahraničných agentov prehľadali kancelárie spoločnosti v hlavnom meste Bulharska v Sofii. Operácia bola zameraná na rozsiahly systém prania špinavých peňazí, ako aj na porušovanie medzinárodných sankcií Ruska.

Za menej ako 48 hodín po prepadnutí kancelárií Nexo, boli obvinení štyria ľudia s praním špinavých peňazí, daňovými trestnými činmi, počítačovými podvodmi a nelicencovaným bankovníctvom. Dve osoby boli prepustené na kauciu v hodnote takmer 550,000 XNUMX dolárov. Dvaja ďalší zostávajú v Bulharsku nenašli a boli vyhlásené za medzinárodne hľadané osoby. Nie je jasné, či jednotlivci mali spojenie s kryptofirmou.

Podľa Milevy dosiahli transakcie uskutočnené spoločnosťou Nexo za obdobie piatich rokov 94 miliárd dolárov. Organizovaná zločinecká skupina, ktorá od začiatku roka 2018 pôsobí vo viacerých krajinách, je predmetom vyšetrovania, poznamenal hovorca.

Nexo sa na Twitteri sťažoval na raziu orgánov činných v trestnom konaní a uviedol, že áno príprava žaloby proti za škody spôsobené náhlym prerušením polície. Spoločnosť klasifikovala prístup úradov ako „najskôr kopni, potom sa pýtaj“.

Podľa spoločnosti vyšetrovatelia neposkytli príkaz na prehliadku celé hodiny, pričom inšpektori sa zamestnancom Nexo nikdy neidentifikovali. 

Vždy spolupracujeme s príslušnými orgánmi a regulátormi a dúfame, že v nasledujúcich týždňoch budeme mať nejaké vzrušujúce správy. 7/

— Nexo (@Nexo) Januára 12, 2023

Nexo prevádzkuje investičnú platformu, kde môžu používatelia vkladať a požičiavať si proti kryptomenám. Hoci má kancelárie v Bulharsku, firma neposkytuje služby obyvateľom krajiny kvôli možným regulačným problémom. Spoločnosť bola založená v roku 2018 a má pobočky v Spojenom kráľovstve, Bulharsku a Švajčiarsku.

V decembri 2022 spoločnosť Nexo oznámila, že to urobí postupne ukončiť svoje operácie v Spojených štátoch kvôli nedostatku jasnej regulačnej spolupráce s orgánmi USA.