Nexo Mulls žaluje Bulharsko o 1 miliardu dolárov, hovorí spoluzakladateľ Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – spoluzakladateľ platformy na požičiavanie kryptomien Nexo – uviedol, že spoločnosť by mohla žalovať bulharskú vládu o viac ako 1 miliardu dolárov za razie v jej kanceláriách a podkopávanie jej reputácie.

Vyvrátil aj fámy, že členovia tohto subjektu riadia organizovanú zločineckú skupinu a dopúšťajú sa operácií prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

"Budeme brániť svoje záujmy"

Stret medzi Nexo a bulharskými úradmi eskaloval po Trenčevovi prisahal dať spor na súd:

„Naši konzultanti odhadujú škody na viac ako 1 miliardu dolárov. Boli sme v procese kótovania na americkej burze a teraz to musíme odložiť z dôvodu poškodenia dobrého mena, ktoré nám bolo spôsobené." – on vysvetlil.

Exekutíva sa odvolávala na kroky bulharských prokurátorov RAID kancelárie v hlavnom meste Sofia boli „absurdné, zbytočné a veľká časť z nich – nezákonná“.

Škandál Nexo sa stalo len deň predtým, ako sa prezident Rumen Radev chystal dať tretí a posledný mandát na zostavenie úradujúcej vlády. Niektorí predpokladali, že najväčšiu šancu získať mandát má Demokratické Bulharsko (stredopravá politická strana, ktorá sa zaviazala vyrovnať sa s korupciou a presadiť niekoľko reforiem súdnictva).

Ukázalo sa však, že viac ako desiatka zamestnancov Nexo predtým poskytla vyššie spomínanej strane významné dary, čo mohlo ovplyvniť rozhodnutie prezidenta. Nakoniec dal mandát Bulharskej socialistickej strane (BSP).

Trenčev súhlasil s predpokladom, že prepadnutie kancelárií Nexa presne v ten deň bol zosnovaný PR krok prokuratúry. Priznal tiež, že pozná vodcu Demokratického Bulharska – Hristo Ivanova:

„Poznám Krista Ivanova. Pred rokmi som bol súčasťou verejného života v Bulharsku. Ale nechápem, nakoľko je to relevantné. V Bulharsku je nás hŕstka ľudí.

Šéf spoločnosti Nexo povedal, že ľudia môžu darovať slobodne a nevidí nič zlé na tých, ktorí darovali finančné prostriedky Demokratickému Bulharsku, keďže sa verejne zaregistrovali a všetko nahlásili Kontrolnému úradu.

Napriek konfrontácii Trenchev uistil, že poskytovateľ kryptomien má stále solídnu základňu piatich miliónov zákazníkov a každý deň spracováva milióny transakcií.

Platba 45 miliónov dolárov do USA

Okrem svojich problémov v Bulharsku, Nexo nedávno súhlasil zaplatiť pokuty vo výške 45 miliónov dolárov americkej SEC a NASAA za obvinenia, že ponúka produkty na požičiavanie kryptomien bez dodržiavania potrebných nariadení. Komentoval Gary Gensler – predseda SEC:

„Obvinili sme spoločnosť Nexo z toho, že nezaregistrovala svoj retailový produkt na požičiavanie kryptomien predtým, ako ho ponúkla verejnosti, čím sme obišli základné požiadavky na zverejnenie určené na ochranu investorov. Súlad s našimi rokmi overenými verejnými politikami nie je voľbou.

V prípade, že kryptospoločnosti nedodržiavajú pravidlá, budeme sa aj naďalej riadiť faktami a zákonom, aby sme ich brali na zodpovednosť. V tomto prípade, okrem iného, ​​Nexo prestáva poskytovať svoj neregistrovaný úverový produkt pre všetkých investorov z USA.

Spoločnosť Nexo potvrdila pokuty a uviedla, že je potešená, že sa zapojila do „konštruktívneho dialógu“ s dozorným psom a vyriešila všetky problémy.