Bulharskí úradníci vykonali raziu v kanceláriách problémového poskytovateľa kryptopôžičky Nexo za údajné finančné zločiny vrátane prania špinavých peňazí, daňových únikov a podvodov.
Do vyšetrovania sa zapojilo viac ako 300 úradníkov a regulátorov a polícia prehľadala viac ako 15 adries súvisiacich s Nexo.
Miestny spravodajský web Standart hlásené že vyšetrovanie je súčasťou väčšej medzinárodnej operácie, ktorá sa zaoberá porušovaním medzinárodných finančných sankcií voči Rusku, hoci sa vyšetrovanie v súčasnosti obmedzuje na Bulharsko.
Hovorca spoločnosti Nexo pre Blockworks povedal, že „sa pýtajú na bulharský subjekt skupiny, ktorý nie je orientovaný na zákazníka, ale má iba funkcie súvisiace s prevádzkovými nákladmi – mzdy, zákaznícka podpora, back office.
Dodáva, že „obvinenia sú absurdné – sme jedným z najprísnejších subjektov, pokiaľ ide o KYC/AML. Od vypuknutia vojny na Ukrajine sme pomohli získať milióny pre tamojšie obete a obmedzili klientov z Ruska a sankcionovaných oblastí.
Nexo tiež verejne reagovalo na správy na Twitteri a uistilo sa, že spoločnosť nebola zapojená do žiadnych nezákonných aktivít.
„Odmietli sme veľa obchodov, pretože Nexo nikdy nerobí kompromisy, pokiaľ ide o naše veľmi prísne zásady boja proti praniu špinavých peňazí a zásad „poznaj svojho zákazníka,“ hovorí spoločnosť tweet.
Dodáva: „Bohužiaľ, s nedávnym regulačným zásahom proti kryptomenám si niektorí regulátori nedávno osvojili tento krok ako prvý a neskôr sa pýtajú. V skorumpovaných krajinách to hraničí s vydieraním, ale aj to pominie.“
Cena tokenu Nexo NEXO poklesol približne o 6 %, ale odvtedy sa zotavil. Token sa v posledných dňoch nezúčastnil na širšom zhromaždení krypto trhu.
Nexo okamžite neodpovedalo na žiadosť Blockworks o komentár.
Toto je vývojový príbeh a môže byť aktualizovaný.
Zdroj: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe