Kancelária Nexo v Bulharsku bola údajne prepadnutá kvôli finančným priestupkom

• V dôsledku náletu sa NEXO uchýlil k Twitteru, aby to vysvetlil.
• Spoločnosť tiež tvrdila, že urobili ďalšiu míľu, aby splnili všetky príslušné zákony.

Ruská firma NEXO, so sídlom v Sofii, je predmetom rozsiahlej medzinárodnej operácie pre podozrenie z podvodu, porušovania sankcií a prania špinavých peňazí.

Správy naznačujú, že prokurátori z národnej bezpečnosti a DANS s pomocou zahraničných agentov vykonávajú raziu v centrále Nexo v bulharskom hlavnom meste. Spoločnosť získala celosvetové uznanie za svoje aktivity v oblasti obchodovania s kryptomenami.

Investorov nedávno nalákali do bulharských kancelárií. S prísľubom veľkých ziskov výmenou za nákup Bitcoin a ďalšie cryptocurrencies. Predpokladaná miera návratnosti bola oveľa väčšia ako ziskové rozpätie národných finančných inštitúcií. Korporáciu ovláda bývalý sociálny minister strany NDSV a jeho syn, bývalý poslanec.

Upínanie krypto firiem

Bulharská kancelária sa stala terčom pre obavy, že jej pracovníci sú spolupáchateľmi OneCoin. A ďalšie programy organizované Rujou Ignatovou. Hľadá ju FBI, Interpol a Europol. A v Spojených štátoch sa často označuje ako „kráľovná kryptomien“.

Kvôli niekoľkým transakciám, ktoré porušovali regulačnú legislatívu USA, EÚ a Spojeného kráľovstva, a teda sú v rozpore s obchodnými nariadeniami s ruskými bankami, začala ruská vláda obmedzovať kryptofirmy.

V dôsledku náletu sa NEXO uchýlilo k Twitter upresniť. Spoločnosť tweetuje, že odmietla mnohých klientov, pretože by neporušila jej zásady. Vždy boli firmou, ktorá berie opatrenia proti praniu špinavých peňazí vážne.

Spoločnosť tiež tvrdila, že urobili ďalšiu míľu, aby splnili všetky príslušné zákony a poskytli spotrebiteľom vynikajúce služby za spravodlivé ceny.

Odporúča sa pre vás:

Crypto Lender Nexo otvorene hľadajte možnosti na získanie Vaulda