Nexo vidí, že po policajnej razii bolo stiahnutých 10 % majetku

Nexo videlo, že 46 miliónov dolárov odišlo zo svojich adries po hlásenej razii bulharskej polície v jej kanceláriách kvôli obvineniam z toho, že ide o „rozsiahlu schému pre finančné zločiny, pranie špinavých peňazí a porušovanie medzinárodných sankcií proti Rusku“.

Miestne spravodajstvo Novinite hlásené Bulharská národná televízia uviedla, že Nexo bolo zasiahnuté náletom v rámci „medzinárodnej operácie proti rozsiahlemu plánu na finančné zločiny, pranie špinavých peňazí a porušovanie medzinárodných sankcií proti Rusku“.

Vyšetrovatelia majú podozrenie, že firmu viedla Ruja Ignatova – žena, ktorá viedla pyramídovú hru OneCoin a jedna z 10 najhľadanejších osôb FBI, ktorú hľadali aj Europol a Interpol.

Uprostred paniky takmer 10 % opustilo peňaženky Nexo do 24 hodín.

Podľa údajov poskytnutých blockchainovou analytickou službou Arkham intelligence, kryptomena v hodnote 46 miliónov dolárov opustila peňaženky Nexo za menej ako 24 hodín, čím sa zostatok znížil zo 466 miliónov na 420 miliónov dolárov.

Najväčšie transakcie uskutočnené s peňaženkami Nexo za posledných 24 hodín zahŕňajú predaj stablecoinov Binance USD (BUSD) v hodnote viac ako 38 miliónov USD na depozitnú adresu Binance a dve transakcie, pri ktorých každá vloží 19 miliónov USD BUSD na depozitnú adresu Binance Paxos.

Dôvod, prečo k týmto transakciám došlo, je zatiaľ verejnosti nejasný.

Prokurátori a vyšetrovatelia Národnej vyšetrovacej a štátnej agentúry pre národnú bezpečnosť začali spolu so zahraničnými agentmi v Sofii prehľadávať kancelárie Nexo. Existujú obvinenia, že „vlastníci spoločnosti, ktorými sú Bulhari, si privlastnili časť aktív vo výške niekoľkých miliárd dolárov“.

"Kompenzácie, ktoré Bulharsko zaplatí po žiadostiach podaných a získaných spoločnosťou Nexo, budú ďalšou rekordnou sumou stoviek miliónov, ale, žiaľ, budú na úkor bulharských daňových poplatníkov."

Ďalšie.

Vyšetrovanie aktivity spoločnosti Nexo sa začalo pred niekoľkými mesiacmi, keď zahraničné agentúry odhalili transakcie údajne zamerané na obchádzanie sankcií uvalených na ruské banky, spoločnosti a občanov. Miestne spravodajstvo BTA hlásené že Nexo bude žalovať Bulharsko kvôli razii a tvrdilo, že cieľom razie je „vyrabovanie prosperujúceho podniku“.

Správa nasleduje Nexo získanie licencie na činnosť v Taliansku na konci novembra 2022. Firma tiež bola žaloval koncom novembra skupinou investorov, ktorí tvrdili, že im spoločnosť zablokovala stiahnutie kryptoaktív v hodnote 126 miliónov dolárov. 

Sledujte nás v službe Google News