Nexo žaluje regulátor Kajmanského ostrova kvôli odmietnutiu VASP

Platforma na požičiavanie kryptomien Nexo podala žalobu proti regulátorovi na Kajmanských ostrovoch, ktorý zamietol žiadosť firmy o licenciu poskytovateľa virtuálnych aktív (VASP).

Nexo, veriteľ kryptomien, zažaloval Menový úrad Kajmanských ostrovov (CIMA) za to, že mu odmietol registráciu ako VASP podľa správ Blok a Cointelegraph odvolávajúc sa na žalobu podanú 12. januára. Veriteľ tvrdí, že regulátor pri svojom rozhodnutí o zamietnutí registrácie Nexo kládol „príliš veľkú váhu“ na vynucovacie opatrenia regulátorov. Spoločnosť Nexo požiadala, aby súd zrušil rozhodnutie CIMA, pretože je „vhodné“ poskytovať obyvateľom Kajmanských ostrovov krypto služby. CIMA zamietla žiadosť Nexo 20. decembra s tým, že obchodný model firmy nespĺňa požadovaný rizikový profil:

Nexo predstavovalo riziko pre dôveru trhu, ochranu spotrebiteľov a povesť Ostrovov ako finančného centra.

Obavy CIMA o Nexo

Nexo je momentálne pod hľadáčikom a rozsiahle vyšetrovanie v Bulharsku ktorá minulý týždeň zažila raziu 300 policajtov v jej kanceláriách. Bulharské úrady vyšetrujú obvinenia z prania špinavých peňazí, počítačových podvodov, daňových trestných činov a rôznych iných trestných činov. Kryptoveriteľ tiež dostal viacero príkazov na zastavenie a upustenie od rôznych amerických regulačných orgánov, ale vo svojej žalobe tvrdí, že to neznamená, že veriteľ konal nesprávne:

[Nexo] usilovne spolupracovala so všetkými štátmi USA a federálnymi regulačnými vyšetrovaniami a bola proaktívna pri udržiavaní dialógu s príslušnými regulačnými orgánmi […] Vyskytli sa určité regulačné nejasnosti týkajúce sa zákonov a nariadení platných pre digitálne aktíva v USA, napr. samotná skutočnosť regulačného presadzovania neznamená žiadne nevhodné správanie.

V decembri spoločnosť Nexo oznámila, že plánuje postupné zastavenie prevádzky v USA „v priebehu nasledujúcich mesiacov“, pričom uviedla nedostatočnú jasnosť regulácie.

Podľa žaloby CIMA tvrdila, že riaditelia a akcionári spoločnosti Nexo jej nezverejnili potenciálne záležitosti týkajúce sa presadzovania právnych predpisov v USA a konania na anglických súdoch. Právni zástupcovia spoločnosti Nexo argumentujú, že rozhodnutie CIMA bolo procesne nespravodlivé. Ďalej tvrdí, že regulátor porušil svoje ústavné a zákonné povinnosti tým, že spoločnosti Nexo neposkytol podrobný dôvod zamietnutia licencie VASP. Nexo však tvrdí, že sa zaoberala obavami CIMA počas procesu podávania žiadostí.

Spoločnosť Nexo vo svojom podaní odmietla obavy CIMA zo súdneho sporu v Spojenom kráľovstve a uviedla, že ide len o žalobu, ktorú podala kryptoburza BitMEX proti spoločnosti Nexo a jednému z jej bývalých zamestnancov v súvislosti s vlastníctvom účtu BitMEX.

Spoločnosť Nexo vo svojom úsilí o nápravu chce nielen zrušenie rozhodnutia CIMA, ale ďalej chce, aby súd rozhodol, že spoločnosť Nexo je kompetentná na registráciu ponúkať krypto služby. Nakoniec chce, aby CIMA udelila registráciu VASP.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.