Žiadne väzenie pre spoluzakladateľa BitMEX

Spoluzakladateľ BitMEX Arthur Hayes nepôjde do väzenia za porušenie zákona o bankovom tajomstve USA. 

Bývalý generálny riaditeľ kryptomenovej burzy bol odsúdený na šesť mesiacov domáceho väzenia a dva roky podmienečne.

Arthur Hayes, bývalý generálny riaditeľ BitMEX, sa vyhýba väzeniu

Po rezignovať ako generálny riaditeľ spoločnosti BitMEX nad a sťažnosť zo strany americkej komisie CFTC (Commodity Futures Trading Commission), ktorá obvinila slávnu americkú burzu z fungovania bez riadneho povolenia, sa Arthur Hayes v októbri 2020 vrátil do USA, aby sa postavil pred súd.

Manažérovi hrozil prísny trest, no pri priznaní viny to stihol vyhnúť sa väzeniu, ktorým bol uložený mierny trest, ktorý zahŕňa šesť mesiacov domáceho väzenia a dva roky skúšobnej doby, ako aj zaplatenie 10 milióna dolárov v poriadku.

Federálny sudca, ktorý vyniesol rozsudok, uznal manažéra vinným z porušenia zákona o bankovom tajomstve (BSA), ktorý na účely boja proti praniu špinavých peňazí ukladá prísne pravidlá na identitu zákazníkov a ich transakcie.

Asistent amerického prokurátora Samuel Raymond urobil nasledujúce pripomienky okresnému sudcovi USA Ján Koeltl predtým, ako Koeltl vyniesol rozsudok:

"Toto je veľmi vážny priestupok. Boli tam skutočné následky. Keď jednotlivci ako pán Hayes prevádzkujú platformy bez programov proti praniu špinavých peňazí alebo programov „poznaj svojho zákazníka“, stanú sa magnetom pre ľudí na pranie špinavých peňazí.“

Prípady, ktoré posunuli platformu BitMEX pred súd

Podľa federálneho sudcu fungovala platforma na finančných trhoch tienistým spôsobom, pričom porušovala viaceré zákony USA. 

BitMEX, ktorý je od tohto roku a sponzor AC Miláno, čerstvo korunovaný taliansky šampión, bol jednou z prvých platforiem, ktoré ponúkali derivátové kontrakty v kryptomenách. 

BitMEX je už dlho v oku búrky v mnohých krajinách pre svoj spôsob fungovania, ktorý sa považuje za nerešpektujúci finančné predpisy.

V januári 2020 AMF, orgán, ktorý reguluje finančné trhy v kanadskom Quebecu, považoval aktivity platformy za nezákonné v krajine, čím jej zabránil pôsobiť v Quebecu. 

V Japonsku rozhodnutie o zastavení všetkých aktivít urobila samotná spoločnosť po prijatí zákona stanovujúceho presné pravidlá obchodovania s kryptomenami. výmena evidentne nedokázala vyhovieť.

Hayes, 36-ročný, dobrovoľne prijal rozhodnutie a poznamenal, že:

„Viem, že moje najlepšie roky sú predo mnou. Vždy budem musieť žiť s následkami týchto činov. Som pripravený otočiť stránku a začať odznova."

Jeho právnik, James Benjamin, po rozsudku označil Hayesa za „intelektuálnu veľmoc“ a „charizmatického vodcu“ a rozsudok komentoval slovami, že prokurátori sa pokúsili využiť tento prípad ako druh „referendum o abstraktných princípoch, ktoré sa snažia schváliť“, pričom presadzujú „drakonickú vetu“ na obhajobu americkej politiky“.

Proces s druhým obžalovaným vo veci, ďalším spoluzakladateľom burzy BEnjamin Delo, sa má uskutočniť v júli.