Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií (OFAC) oznámil vyrovnanie s kryptoburzou CoinList 13. decembra.
Počas dvojročného obdobia, ktoré sa skončilo v máji 2022, CoinList spracoval 989 transakcií v hodnote 1.25 milióna dolárov od používateľov, ktorí sa bežne zdržiavali na Kryme. Agentúra to označila za „zjavné porušenie“ svojich sankcií týkajúcich sa Ruska a Ukrajiny.
OFAC uviedol, že hoci CoinList mal počas príslušného obdobia zavedené postupy na dodržiavanie predpisov, jeho postupy preverovania nerozpoznali používateľov, ktorí sa identifikovali ako členovia krajiny, na ktorú sa nevzťahovalo embargo, ale poskytli inú adresu. Niektorí používatelia si vybrali Rusko ako svoju krajinu pobytu, ale poskytli adresu na Kryme, spornom regióne Ukrajiny, ktorý bol v roku 2014 anektovaný Ruskom, čo viedlo k americkým a medzinárodným sankciám.
OFAC uviedol niekoľko poľahčujúcich faktorov, ktoré viedli k súčasnému vyrovnaniu. Poznamenal, že CoinList nedostal oznámenie OFAC počas piatich rokov pred prvou transakciou porušujúcou pravidlá. OFAC dodal, že CoinList spolupracoval pri vyšetrovaní, uviedol, že množstvo zapojené do porušení predstavovalo malé percento všetkých transakcií, a uviedol, že CoinList prijal nápravné opatrenia.
Maximálna pokuta bola takmer 300-krát väčšia.
OFAC uviedol, že sa vyrovnal s CoinList za približne 1.2 milióna dolárov. Suma vyrovnania je však o 44,450 1,252,280 USD nižšia ako suma transakcií porušujúcich pravidlá: CoinList spracoval 1,207,830 XNUMX XNUMX USD, ale zaplatí pokutu XNUMX XNUMX XNUMX USD.
Okrem toho OFAC pozastaví 300,000 XNUMX USD zo sumy vyrovnania po tom, čo CoinList splní svoje záväzky v oblasti dodržiavania predpisov. CoinList investuje túto sumu do dodatočných kontrol dodržiavania sankcií ako súčasť dohody o vysporiadaní.
Vyrovnanie je len zlomkom maximálneho občianskeho peňažného trestu vo výške 327 miliónov dolárov. Je to tiež menej ako základná občianska pokuta vo výške 3 milióny dolárov odporúčaná podľa smerníc OFAC. OFAC uviedol, že suma vysporiadania odráža, že činy CoinListu neboli závažné a neboli dobrovoľne zverejnené.
CoinList je veľmi malá burza. Podľa údajov z CoinGecko platforma za posledných 350,000 hodín spracovala objem len 24 XNUMX dolárov.
Zdroj: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/