Údaje o reťazci ukázali, že FTX mal problémy tesne predtým, ako sa zrútil

2. novembra vyvolal Coindesk doteraz najväčší kolaps v histórii kryptomien po zverejnení súkromných finančných dokumentov Výskum Alameda, spoločnosť zaoberajúca sa kapitálom a obchodovaním, ktorú vlastní zakladateľ FTX Sam Bankman Fried a úzko spojené s výmenou.

V nasledujúcom týždni natieklo na Binance 140 miliónov FTT a token klesol z 26 USD pod 2 USD. To spustilo útok na FTX, údajný „hack“, ktorý odčerpal 473 miliónov dolárov z rezerv, a vyhlásenie bankrotu druhej najväčšej obchodnej platformy na svete.

Zhrnutie udalostí

• 2. novembra: Coindesk zverejnil súkromné ​​finančné dokumenty Alamedy.
• 6. novembra: Zakladateľ Binance CZ zverejnil, že Binance v najbližších mesiacoch predá všetky FTT mince na svojej knihe. Generálny riaditeľ spoločnosti Alameda Caroline Ellisonová ponúka odkúpenie všetkých podielov FTT spoločnosti Binance za 22 USD.
• 6. nov.: FTT zažíva svoj prvý prudký pokles (o 10 % nižšie) a po Ellisonovej ponuke sa vracia späť na 24 USD.
• 8. novembra: FTX International pozastavuje výbery.
• 8. novembra: FTT klesla na 5 USD
• 8. novembra: Binance oznámila, že by mohla mať záujem o akvizíciu FTX.
• 11. nov.: Akvizícia ukončená.
• 11. november: Súbory FTX pre bankrot a finančné prostriedky používateľov zmizli.

Ako kolaps FTX ovplyvňuje celý krypto trh

Kolaps FTX priviedol trh opäť do stavu extrémneho strachu, pričom BTC klesol na najnižšiu úroveň v roku na úrovni 16,000 XNUMX dolárov.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že Binance v tejto situácii vyšiel ako víťaz, pričom nespočetné množstvo mémov žartovne ukazuje CZ ako geniálneho strojcu pádu jeho najvyššieho konkurenta. Zatiaľ čo BNB 368. novembra na krátky čas vyskočila na 8 USD, rýchlo klesla späť na takmer 3-mesačné minimum 264 USD. Táto situácia spôsobila, že celé odvetvie sa javí ako mimoriadne dôveryhodné a nápor pocítia centralizované burzy.

Čo nám mohli povedať údaje o reťazci

Predtým, ako sa kolaps FTX stal bezprostredným, existovali vážne signály v reťazci, ktoré naznačovali problémy vpred.

5. novembra bolo 75 miliónov FTT prevedených z FTX, čo naznačuje predaj po tomto incidente. Boli sme tiež svedkami dvoch veľkých skládok na FTT 8. novembra a 13. novembra, s približne 110 mil. a 211 mil.

Viac ako 140 miliónov tokenov FTT bolo prevedených na Binance od 2. novembra do 8. novembra. Skok v objeme transakcií sa začal 5. a 6. novembra s približne 45 a 42 miliónmi.

Z Etherea zostatku FTX odtieklo viac ako 1.4 miliardy dolárov.

Zostatok hlavných tokenov FTX výrazne klesol.

Podľa 0xScope väčšina prostriedkov do FTX pochádza z iných búrz, najmä Binance.

Keďže žiadny maloobchodník by v súčasnosti neuložil svoje peniaze, malo by ísť o vlastný kapitál FTX a do dvoch dní sme nenašli žiadny studený prevod cez peňaženku.

Tento signál teda silne vedie k možnosti, že FTX presunie vložené peniaze používateľa na iné burzy za iným účelom (Market Making by Alameda) a nikdy nebude mať chladnú peňaženku na núdzové účely.

7. novembra.

8. novembra.

Dlhodobý mix aktív a účtov pre jednotlivcov SBF a Alameda je tiež sledovaný pomocou grafu entity 0xScope.

Ako je znázornené v grafe, adresa SBF zdieľa tri depozitné adresy Binance/FTX s najmenej 7 ďalšími označenými adresami Alameda Research.

Tento proces sa môže vzťahovať na akúkoľvek adresu; prípadom použitia môže byť nájdenie spojenia medzi množinou vybraných adries a identifikácia skupín adries, dokonca niekedy môžete tento nástroj použiť na nájdenie adries, ktoré ste už zabudli.

To naznačuje, že v rámci Alamedy nie je medzi SBF a spoločnosťou žiadny rozdiel. SBF kontroluje Alamedove prostriedky a účet, aby mohol robiť, čo chce.

Monitorovaním údajov v reťazci je možné rozpoznať včasné varovné signály a udržať svoje prostriedky v bezpečí bez ohľadu na to, ktorý CEX alebo DEX používate. V prípade FTX niekoľko kľúčových indikátorov poukázalo na stratu dôvery v platformu a zasvätených, ktorí sa snažia získať prostriedky von.

Pomocou údajov z reťazca môžete sledovať a udržiavať svoj majetok v bezpečí

FTX investovala do viac ako 57 projektov v 187 investíciách. Konkrétne projekty si môžete pozrieť na paneli nižšie.

Niektoré kritické indikátory na monitorovanie vašich tokenov zahŕňajú:

Sledujte prostriedky z iných adries peňaženky CEX

V tweet  9. novembra, CZ uviedla, že všetky platformy na obchodovanie s kryptomenami by mali vykonávať kontrolu rezerv Merkle Tree. Banky fungujú na čiastkových rezervách. Binance čoskoro začne vykonávať dôkaz o rezervách s úplnou transparentnosťou. Niekoľko búrz odvtedy zverejnilo adresy svojich zodpovedajúcich rezervných peňaženiek.

Stopa vybudovala nejaké dashboardy podľa oznámených adries peňaženiek FTX a Binance. Môžete si tiež overiť spätný chod na adresách oznámených rôznymi burzami.

Používatelia môžu tiež zadať vybrané adresy na sledovanie nasledujúcich zmien v peňaženke:

• Rozdelenie zostatku tokenov
• 24H čistý prietok
• Denný čistý tok a denný zostatok v Peňaženke

A s pripravovaným SQL API podporovaným Footprintom si každý môže prispôsobiť svoje vlastné nástroje na sledovanie peňaženky na svojich webových stránkach.

Zhluky adries pod tou istou entitou na sledovanie súvisiacich transakcií sú tiež dostupné na 0xScope's Watchers. 0xScope označil niekoľko adries obsahujúcich KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda atď., čím ich spojil s entitami zoskupovania, aby ukázal celkový obraz toho, ako peniaze prúdia cez rôzne záujmové strany. Používatelia môžu tiež zadať prispôsobené ovládacie panely na monitorovanie a analýzu neobvyklých výkyvov na trhu a nastaviť pripomenutie alebo upozornenie.

K tomuto dielu prispelo Footprint Analytics & 0xRozsah komunita v novembri 2022 od Sabriny

Zdroj dát: Informačné panely Footprint Analytics

Footprint Community je miesto, kde si dátoví a krypto nadšenci z celého sveta navzájom pomáhajú porozumieť a získať prehľad o Web3, metaverse, DeFi, GameFi alebo akejkoľvek inej oblasti začínajúceho sveta blockchainu. Tu nájdete aktívne, rôznorodé hlasy, ktoré sa navzájom podporujú a poháňajú komunitu vpred.

0xScope je prvý protokol Web3 Knowledge Graph. Rieši problém, že údaje Web3 analyzujú adresy namiesto skutočných používateľov zavedením nového štandardu identity —— nový rozsah entity z dátovej vrstvy. A zjednocuje štandardy rôznych typov údajov Web2 a údajov Web3 využívaním svojej schopnosti grafu znalostí, čo výrazne znižuje náročnosť získavania údajov a zlepšuje schopnosť prieniku údajov.