Frank Schneider, krízový manažér v Ponziho schéme OneCoin v hodnote 4 miliárd dolárov, by mohol byť čoskoro vydaný do Spojených štátov, kde čelí obvineniam z podvodov a prania špinavých peňazí.
Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) pôvodne podal návrh proti Schneiderovi, luxemburskému občanovi, v septembri 2020.
5. decembra 2022 Damian Williams, americký právnik na súde pre juh v New Yorku, inicioval začatie Schneiderovho procesu odpečatením návrhu.
Očakáva sa, že Frank Schneider bude vydaný do USA na základe zatykača vydaného súdom. Bude čeliť súdnemu procesu za podvody a pranie špinavých peňazí. Okrem toho, že mu prepadne celý majetok a peniaze získané z podvodu OneCoin, môže dostať 40 rokov väzenia.
Napriek tomu sa Schneider v najbližších dňoch môže odvolať tak, ako to urobil v júli.
Čo sa stalo iným strojcom za OneCoinom
Iniciovala to bulharská štátna príslušníčka Ruja Ignatova OneCoin, Ponziho schéma založená na kryptomenách, v roku 2014. Po získaní viac ako 4 miliárd dolárov od investorov zo 175 krajín sa projekt v roku 2017 zrútil. Odvtedy orgány činné v trestnom konaní na celom svete, vrátane amerického ministerstva spravodlivosti (DOJ), lovia vedúci predstavitelia organizácie.
V júni FBI zaradil tvorcu OneCoin Ruja Ignatova, alias 'Crypto Queen', do svojho zoznamu 10 najžiadanejších.
Brat Crypto Queen, Konstantin Ignatov, bol v marci 2019 vzatý do väzby a obvinený z podvodu s drôtmi, podvodov s cennými papiermi a prania špinavých peňazí.
Mark Scott, právnik OneCoin, bol obvinený z prania takmer 400 miliónov dolárov zo schémy a čaká na 20-ročný trest odňatia slobody.
Christopher Hamilton, člen projektu Scam, bol vydaný do USA v auguste.
Zdroj: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/