Viac ako 500 XNUMX používateľov je zapojených do falošných služieb KYC: prieskum

Komunitu Web 3.0 podvádzajú nečestné tímy na vývoj projektov využívajúce aktérov KYC. Podľa prieskumu spoločnosti Certik viac ako 500,000 8 jednotlivcov údajne nakúpilo alebo predalo pomocou falošných služieb KYC. Herec KYC môže stáť len XNUMX dolárov, najmä v juhovýchodnej Ázii.

Herci KYC sa stali darebákmi

Základné overenie KYC sa môže vzťahovať iba na bežných investorov, ktorí dodržiavajú zákony, ale na odradenie profesionálnych zločineckých skupín od podvodov a prania špinavých peňazí nestačí.

Certik, certifikovaná platforma, ktorá skúma a monitoruje technológie blockchainu a iniciatívy DeFi z hľadiska bezpečnosti, vykonala prieskum, ktorý odhalil, ako niektorí krypto investori využívajú „hercov KYC“. 

Podľa Správa Certik, zločinci majú vyvinuli početné stratégies prejsť bežnými kontrolami. Nástup profesionálnych „hercov KYC“ ďalej dokazuje, aké jednoduché je vyhnúť sa zodpovednosti.

Títo aktéri KYC sú nezávislí dodávatelia, ktorí vykonávajú Overenie KYC pre nepoctivých majiteľov projektov. To umožňuje projektom získať si dôveru komunity pred hrozbami zasvätených osôb alebo schémami ukončenia.

V jedinečnej situácii vyšetrovatelia CertiK identifikovali a overili aktéra KYC. Potom táto téma voľne odhalila veľa informácií týkajúcich sa pracovnej metódy a priemyslu herca KYC.

Prehovorí jeden z hercov

Vypočutý herec tvrdil, že najať niekoho, aby spáchal podvod KYC, je jednoduché a lacné. Herec ukázal, ako opakovane sfalšoval overenie identity KYC počas troch rokov a aké jednoduché je obísť rutinné overenie KYC.

Okrem toho ukázal doklad o transakcii o dodržiavaní KYC a prepojenie na čierny trh, kde mohol nájsť nelegitímnych kupcov.

Život tohto tajného herca však nie je taký očarujúci ako život hollywoodskej celebrity. Príjem opýtaného je len 20 až 30 USD za každú transakciu. Tvrdí, že väčšina aktérov KYC je z rozvojových krajín, kde je plat za každú prácu minimálny.

Hlbšie skúmanie

Analytici Certik sa bližšie pozreli na čierny trh KYC, aby problém lepšie pochopili. Pred potvrdením transakcie, ktorá sa často vykonáva prostredníctvom úschovy, sa kupujúci a predávajúci zvyčajne stretávajú na týchto mimoburzových trhoch a dohodnú sa na cene na základe ich jedinečných požiadaviek na transakciu.

Ak sú výkonnostné kritériá jednoduché, napríklad otvorenie účtu v banke alebo zmenárni v krajine tretieho sveta bez toho, aby ste prešli procesom minimálneho overenia KYC, náklady na herca KYC môžu byť až 8 USD.

Prieskum odhalil, že tento voľný čierny trh je celosvetovo rozšírený, najmä v juhovýchodnej Ázii, kde sa počet členov skupiny pohybuje od 40 miliónov do 300 tisíc.

Sledujte nás v službe Google News