Generálny prokurátor Bulharska: Sonda Nexo nie je politická

Podľa miestnych zdrojov zástupca bulharskej generálnej prokuratúry uviedol, že vyšetrovanie kryptomena veriteľ Nexo nemá žiadny politický podtext.

Útočenie na inštitúcie sa zmenilo na národný šport, uviedol hovorca Siika Mileva.

obchodné minulý týždeň vyhlásila, že si myslí, že rozsiahle opatrenia prijaté proti nej, vrátane a raziu v jej priestoroch v Sofii a obvinenie štyroch osôb z rôznych porušení, boli politicky motivované. Používatelia si môžu požičať peniaze zabezpečené kryptomenami cez Nexo a zarábať úroky z ich držby kryptomien.

Deň po razii, v piatok, Nexo zverejnilo vyhlásenie, v ktorom tvrdilo, že „bulvárne médiá“ a iné „pokusy“ naznačili prepojenia medzi kryptomena firemné a politické kampane. Pokračujeme v zmenee, centristická protikorupčná politická strana, ktorá je v súčasnosti druhou najväčšou v bulharskom parlamente, je jednou zo strán, s ktorou je spojená. Druhý je tzv Demokratické Bulharsko koalícia troch politických strán vrátane Áno, Bulharsko!, Demokrati za silné Bulharsko a Zelených.

To tvrdil aj Nexo

[Bulharsko je] najskorumpovanejšou krajinou v EÚ. Uskutočňujú otázky týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a daní o bulharskom subjekte skupiny, ktorý nie je orientovaný na zákazníka, ale má len funkcie back office – mzdy, zákaznícka podpora, dodržiavanie predpisov.

Keďže žiadna strana nedokázala získať dostatočnú legislatívnu podporu na zostavenie vlády, Bulharsko v súčasnosti prežíva dlhotrvajúcu politickú krízu. Očakáva sa, že túto jar sa v krajine budú konať piate všeobecné voľby za toľko rokov. Kvôli obvineniam z korupcie voči vodcovi GERB a bývalému premiérovi Bojkovi Borisovovi odmietla najväčšia strana „Pokračujeme v zmene“ vytvoriť s ňou koalíciu.

Členovia tímu Nexo darovali politickým stranám „riadené aktívnym občianskym postojom; Stalo sa tak transparentným spôsobom av súlade so zákonom o politických stranách,“ uvádza sa vo vyhlásení Nexo.

Podľa bulharskej národnej tlačovej agentúry BTA Mileva v nedeľu uviedla, že prípravné konanie prípadu nezahŕňalo politické platby spoločnosti.

Vyšetrovanie sa týka trestných činov ako pranie špinavých peňazí, daňové trestné činy a neoprávnené bankovníctvo, ako minulý týždeň vysvetlili prokurátori.

kryptomena Spoločnosť odmietla všetky obvinenia a označila doterajšie kroky za „hanebné“ a obvinila vyšetrovateľov z „nekompetentnosti“.

Nexo uviedla vo vyhlásení minulý štvrtok, že neposkytuje svoje služby v Bulharskej republike, a to práve z dôvodu pravdepodobnosti, že bude zasiahnutá takouto smiešnosťou, keďže Bulharsko má v minulosti skorumpovanú vládu.

Ale aj v našich najväčších snoch môže toto iracionálne konanie ísť nad rámec toho, čo sme si dokázali predstaviť.

Bulharské vyšetrovanie Nexo

Do operácie minulý týždeň, pri ktorej úrady vstúpili do kancelárií Nexo v Sofii, bolo zapojených viac ako 300 osôb. Spoločnosť tvrdí, že agenti sa nedokázali identifikovať alebo zobraziť odznaky a že príkaz na prehliadku bol predložený až niekoľko hodín po začatí razie.

Minulý pondelok úrady tvrdili, že majú dôkaz, že najmenej jeden používateľ siete bol označený za finančníka terorizmu.

Podľa miestnej správy vyšetrovanie údajne odhalilo 100 transakcií s teroristickou organizáciou Hamas. V pondelok to povedal zástupca spoločnosti Nexo

Tieto tvrdenia sú nesprávne. Na zastavenie takýchto aktérov má Nexo zavedené najprísnejšie predpisy AML.

V dôsledku vyšetrovania boli údajne štyria ľudia obvinení z účasti v zločineckej organizácii na účely prania špinavých peňazí, daňových podvodov, počítačových podvodov a nelicencovaného bankovníctva. K trestným činom údajne došlo vo Švajčiarsku, na Kajmanských ostrovoch, v Spojenom kráľovstve, Bulharsku a Spojenom kráľovstve.

Podľa správ bola pre dvoch podozrivých stanovená kaucia vo výške jeden milión bulharských levov (555,000 XNUMX dolárov), zatiaľ čo od minulého týždňa vyšetrovatelia stále pátrali po ďalších dvoch.

Totožnosť štyroch obvinených nepotvrdili ani Nexo, ani bulharské úrady.

Napriek tomu, že a Nexo úradník povedal, že aktivita bola „ako obvykle“, správa spôsobila vlnu stiahnutí z platformy.

Spoločnosť Nexo znovu a znovu tvrdila, že pevne dodržiava zákony. V deň razie minulý týždeň firma vo vlákne na Twitteri tvrdila, že vždy išla nad rámec dodržiavania pravidiel AML.

Od prvého dňa sme urobili krok navyše, aby sme implementovali špičkové riešenia, aby sme zaistili dodržiavanie najvyšších regulačných noriem a zároveň zabezpečili hladkú cestu k registrácii zákazníkov. 1/

— Nexo (@Nexo) Januára 12, 2023

Antoni Trenchev, spoluzakladateľ spoločnosti Nexo, vyjadril podobný názor minulý týždeň v e-maile. „Sme jednou z najprísnejších organizácií z hľadiska KYC/AML,“ vyhlásil.

Okrem toho firma v mnohých vyhláseniach označila Bulharsko za „skorumpované“.

Spoločnosť uviedla v a tweet že „bohužiaľ, s nedávnym regulačným zásahom proti kryptomenám, niektorí regulátori nedávno prijali tento krok ako prvý, neskôr sa pýtajú na stratégiu“. V skorumpovaných krajinách je to takmer na pokraji vydierania, ale aj to prejde.

Žiaľ, s nedávnym regulačným zásahom proti kryptomenám si niektoré regulačné orgány nedávno osvojili tento krok ako prvý a neskôr sa pýtajú. V skorumpovaných krajinách to už hraničí s vydieraním, ale aj to pominie. 6/

— Nexo (@Nexo) Januára 12, 2023

Vo vyhlásení zverejnenom minulý štvrtok spoločnosť uviedla, že podnikne kroky na ochranu svojich zamestnancov aj samotného podniku „pred hroznými slobodami prijatými vládou“. To bude zahŕňať žiadanie o náhradu škôd, ktoré podľa prvých odhadov budú stáť stovky miliónov dolárov.

Operácie spoločnosti Nexo bude medzitým vyšetrovať nezávislý zahraničný audítor, uviedol v nedeľu hovorca bulharského prokurátora.

príbuzný

FightOut (FGHT) – Presuňte sa na zarábanie v Metaverse

• Auditované CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Predsale Live Now
• Zarábajte zadarmo krypto a dosahujte ciele v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Partnerstvo s Transak, Block Media
• Odmeny a bonusy za stávkovanie