Prokurátori zistili, že SBF držala 50 miliónov dolárov v Tiny Rural Bank

• Z účtu Farmington State Bank Bankman-Fried bolo zadržaných približne 50 miliónov dolárov.
• Banka bola 26. najmenšou v USA z približne 4,800 XNUMX, kým do nej Bankman-Fried neinvestoval.
• Bankmanova firma Alameda Research prevzala podiel v banke a premenovala ju na „Moonstone“.

Podľa súdneho spisu zverejneného v piatok prokurátori zhabali 49,999,500 XNUMX XNUMX dolárov Sama Bankman-Frieda, ohováraného generálneho riaditeľa ftx, 4. januára 2023 v snahe zbaviť sa majetku vo výške takmer 700 miliónov dolárov.

Suma bola prevzatá z účtu vytvoreného v materskej spoločnosti Farmington State Bank, Washington. FTX investovala v marci minulého roka 11.5 milióna dolárov prostredníctvom dcérskej spoločnosti, ktorá podnikala pod názvom Alameda Research, do tohto štátneho bankového účtu, ktorý v tom čase vyvolal množstvo otázok.

Pred investíciou Bankman-Frieda bola banka málo známa a bola 26. najmenšou bankou z približne 4,800 XNUMX bánk v USA s iba tromi zamestnancami. Podľa a New York Times správa z novembra sa banka špecializovala na poľnohospodárske pôžičky pre poľnohospodárov a pôvodne neponúkala online bankovníctvo ani kreditné karty.

Po bankman-vyprážaný vzala podiel v banke a premenovala ju na „Mesačný kameň“, pričom banka narástla na dvojnásobok čistého imania oproti pôvodnému stavu. Banka, ktorá bola donedávna uvedená ako „Moonstone Online“, netvrdila žiadnu priamu zmienku o kryptomenách. Uviedla, že má 32 zamestnancov a hodnotu 115 miliónov dolárov, ktorá je v súlade s inými podobnými technologickými bankami a začínajúcimi trustovými bankami.

Federálni prokurátori tvrdia, že na stavbu Alamedy použil peniaze zákazníkov FTX. Zo súdnej správy tiež vyplýva, že zabavili niečo vyše 100 miliónov dolárov na účte v Silvergate Capital a 21 miliónov dolárov v maklérskej firme ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried mal tiež zabavených 55 miliónov akcií Robinhood v hodnote 526 miliónov dolárov pri piatkovom záverečnom zvonení a je vyšetrovaný kvôli kryptomenám a hotovosti na troch účtoch Binance.

Prokurátori pracujú na vypátraní majetku Bankmana-Frieda, ktorý sa na začiatku tohto mesiaca priznal k ôsmim obvineniam z podvodu a v októbri by sa mal postaviť pred súd.

Počet príspevkov: 69