Prokurátori žiadajú o zatykač na spoluzakladateľa Terraform Lab

Juhokórejskí prokurátori sa pokúšajú zatknúť Daniela Shina, spoluzakladateľa Terraform Lab, za podvod a manipuláciu s trhom.

Daniel Shin hľadaný pre podvod

Podľa tlačovej správy agentúry Yonhap dnes, v stredu 30. novembra 2022, juhokórejskí prokurátori oznámili svoj zámer požiadať o zatykač na spoluzakladateľa Terraform Labs Daniela Shina za údajný podvod a manipuláciu s trhom, čím rozšírili vyšetrovanie kolapsu kryptomeny Terra USD a Luna vydané spoločnosťou. 

Podľa správy, Shin je hľadaný pre podozrenie zo získania celkových nezákonných ziskov 140 miliárd wonov (106 miliónov dolárov) obchodovaním s Lunou pred jej kolapsom, podľa Úradu prokuratúry v Soule, ktorý sa špecializuje na skúmanie finančných a cenných papierov. Podľa správy je Shin tiež podozrivý z toho, že spoločnosti Terraform poskytol prístup k údajom o zákazníkoch od fintech firmy, ktorú vytvoril, čím porušil zákon o elektronických finančných transakciách.

Shin opustil Terraform Labs v marci 2020, aby sa zameral na Fintech firmu Chai. V predchádzajúcich správach tiež poprel predaj LUNA na vrchole a Chai hovorí, že uchováva všetky údaje o zákazníkoch v súlade s miestnymi zákonmi o ochrane súkromia. Úrady urobili raziu v kancelárii v Čaji v polovici novembra.

Juhokórejské médiá uviedli, že tieto obvinenia poprel s tým, že zo spoločnosti odišiel dva roky pred kolapsom kryptomien. Prokurátori žiadali o zatknutie aj ďalších siedmich ľudí; traja prví investori do mincí a štyria vývojári – za podobné poplatky. 

Do Kwon tiež na zozname hľadaných

Prokurátori sa snažia nájsť Urob Kwon, ďalší spoluzakladateľ spoločnosti Terraform, v čase oznámenia. V reakcii na žiadosť juhokórejskej polície zverejnila medzinárodná organizácia na presadzovanie práva Interpol v septembri pre Kwona „červené varovanie“. Červené oznámenie požaduje, aby úradníci činní v trestnom konaní našli a dočasne zadržali konkrétnu osobu kdekoľvek na svete, čakajúc na vydanie alebo iné súdne konanie.

Po páde Luna a TerraUSD sa investori sťažovali na Kwon a juhokórejské úrady začali vyšetrovanie.

Kwon poprel vinu a v predchádzajúcom tweete uviedol: „Sme v procese obrany vo viacerých jurisdikciách. Držali sme sa na extrémne vysokej latke integrity a tešíme sa na objasnenie pravdy v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov.“

Kwon a Shin sú Juhokórejčania, ktorí navštevovali americké univerzity pred založením laboratórií Terraform Labs v Singapure v roku 2018. Kým Shin študoval ekonómiu na Wharton School of the University of Pennsylvania, Kwon študoval počítačové technológie na Stanfordskej univerzite.