FATF oznamuje „obmedzený pokrok“ a vyzýva krajiny, aby zaviedli legislatívu pre pravidlá cestovania

Finančná akčná skupina (FATF) oznámila, že 11 z 98 odpovedajúcich jurisdikcií začalo presadzovať svoje štandardy v oblasti boja proti financovaniu terorizmu alebo CFT a boja proti praniu špinavých peňazí alebo AML.

V aktualizácii vydanej vo štvrtok o „Implementácii štandardov FATF o virtuálnych aktívach a poskytovateľoch služieb virtuálnych aktív“ FATF hlásené „prevažná väčšina“ jurisdikcií hodnotených Globálnou sieťou organizácie od júna 2021 „stále vyžaduje veľké alebo mierne zlepšenie“ v súlade s AML/CFT v súlade s Travel Rule. Podľa FATF krajiny smerujúce k implementácii týchto požiadaviek dosiahli za posledný rok „obmedzený pokrok“, pričom 29 z 98 odpovedajúcich jurisdikcií oznámilo prijatie legislatívy súvisiacej s cestovným pravidlom a 11 začalo presadzovanie.

„Zatiaľ čo približne štvrtina odpovedajúcich jurisdikcií je v súčasnosti v procese schvaľovania príslušnej legislatívy, približne jedna tretina (36 z 98) ešte nezačala zavádzať cestovné pravidlo,“ uviedla FATF. "Táto medzera spôsobuje, že VA a VASP sú zraniteľné voči zneužitiu a dokazuje naliehavú potrebu, aby jurisdikcie urýchlili implementáciu a presadzovanie."

Nová správa FATF o virtuálnych aktívach zistila, že iba 29 z 98 jurisdikcií prešlo „cestovným pravidlom“ FATF, aby sa zabezpečilo, že kryptofirmy overia, kto sú ich zákazníci. Členovia FATF by mali ísť príkladom a čo najskôr zaviesť príslušné právne predpisy.

Pozrite si reportáž➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv

— FATF (@FATFNews) Júna 30, 2022

Organizácia dodala, že spoločnosti v súkromnom sektore dosiahli pokrok v zavádzaní riešení na podporu dodržiavania pravidiel cestovania a „podnikli včasné kroky na zabezpečenie interoperability s inými riešeniami“. FATF však naznačila potrebu rýchlej implementácie týchto riešení vzhľadom na „významnú hrozbu, že aktéri ransomvéru zneužívajú VA na uľahčenie platieb“ a presúvajú nezákonné prostriedky prostredníctvom poskytovateľov služieb virtuálnych aktív, známych aj ako VASP.

„Krajiny, ktoré nezaviedli právne predpisy týkajúce sa cestovných pravidiel, by tak mali urobiť čo najskôr a jurisdikcie FATF by mali ísť príkladom podporovaním implementácie a zdieľaním skúseností a osvedčených postupov […] Rýchla implementácia jurisdikciami bude stimulovať ďalší pokrok.“

Súvisiace: Prezident Panamy zostrelil krypto zákon s odvolaním sa na usmernenia FATF

Medzi ďalší vývoj od roku 2021 patrí nárast rast decentralizovaných financií, alebo DeFi, a nezastupiteľné projekty, ktoré FATF označila za „náročnú oblasť pre implementáciu“ Cestovného pravidla. Organizácia citovala a Správa o reťazovej analýze zverejnená vo februári že „naznačuje, že hrozby z kriminálneho zneužívania pokračujú“ s nezákonnými transakciami v DeFi, a dospel k podobným záverom pre NFT, ktoré sa potenciálne používajú na „pranie špinavých peňazí a pranie obchodov“.

Podľa usmernení FATF musia mať VASP pôsobiace v určitých jurisdikciách licenciu alebo registráciu. Organizácia hlásené v aprílovej aktualizácii že zhruba polovica hodnotených jurisdikcií v 120 krajinách mala „adekvátne zákony a regulačné štruktúry“ na hodnotenie rizík a overovanie skutočných vlastníkov spoločností, čo ich vyzýva, aby uprednostňovali identifikáciu a oznamovanie informácií o transakciách s kryptomenami.