Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao (CZ), ktorý opakovane sľúbil transparentnosť, zopakoval svoj sľub po bankrote FTX. Reuters však tento týždeň obžalovaný Binance skrývanie svojich záväzkov a utajovanie finančných detailov.
Agentúra Reuters sa dokonca pýtala, či majú manažéri Binance záujem o tvorcov trhu, ktorí obchodujú so zákazníkmi burzy – ako to bolo v prípade BitMEX, FTX a iných burzách, ktoré žalovala Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Portál citoval komplexný prehľad regulačných podaní z celého sveta vrátane žiadostí o rozhovor zaslaných desiatkam regulačných orgánov.
Binance poskytuje len málo dôkazov o mimoriadnych tvrdeniach
V priebehu rokov Binance a CZ odvtedy skvele brázdia celý svet odchode Čína v snahe vyhnúť sa regulačnému dohľadu. Naozaj, Binance stále odmieta prezradiť, kde sa nachádza jej sídlo. Vieme len to, že CZ kúpilo byt v Dubaji, čo je podľa všetkého najlepším odhadom.
Binance verejne nezverejňuje informácie o svojich financiách, ziskoch alebo hotovostných rezervách, o tom, koľko obchodovania s maržou prebieha na jej platforme, ani koľko z tokenu BNB má vo svojich účtovných knihách. Napriek tomu tvrdí, že za posledných 22 mesiacov spracovala transakcie v hodnote viac ako 12 biliónov dolárov.
Odhaduje to analýza údajov CryptoCompare agentúry Reuters Binance zarobila približne 4.6 miliardy USD na poplatkoch za spotové obchodovanie plus 6.4 miliardy USD na poplatkoch na svojich platformách obchodovania s derivátmi. Tieto čísla však zostanú hrubými odhadmi bez úplného finančného zverejnenia zo strany Binance. Napriek tvrdeniam CZ sa transparentné zverejnenie nekoná.
Je dôležité si uvedomiť, že CZ má za sebou históriu uťahovania nosa do regulátorov a história Binance je posiata správami médií o laxných protokoloch poznaj svojho zákazníka (KYC) a proti praniu špinavých peňazí (AML). Reuters predtým obžalovaný Binance vytvorenie Binance.US na vstup na americký trh bez vystavenia Binance.com domácej kontrole. Agentúra Reuters tiež obvinila burzu, že umožňuje pranie špinavých peňazí a obchádzanie sankcií.
Ak je to pravda, taktika Binance vytvárania pobočiek „špecifických pre jednotlivé krajiny“ nie vždy funguje. Americké úrady sú v súčasnosti vyšetruje obvinenia z prania špinavých peňazí a porušenia sankcií na platforme Binance. Forbes tiež zverejnená unikla správa o Tai Chi dokumenty načrtávajúce plán Binance obchádzať predpisy. Binance túto správu rázne poprela.
Prečítajte si viac: Binance vs Reuters: CZ tvrdí, že novinári by mohli ohroziť jeho dieťa
Binance obvinenia agentúry Reuters popiera
Hlavný strategický riaditeľ Patrick Hillmann poprel obvinenia agentúry Reuters, že Binance je zámerne nepriehľadná. Regulačné orgány nevyžadujú od súkromných spoločností, aby zverejňovali toľko finančných informácií ako verejne obchodované spoločnosti. Hillman to hovorí Binance pravidelne ukladá všetky požadované informácie podľa požiadaviek regulátorov.
„Množstvo firemných a finančných informácií, ktoré sa musia zverejniť regulačným orgánom na týchto trhoch, je obrovské a často si vyžaduje šesťmesačný proces zverejňovania,“ povedal.
Aj keď Hillman porovnal Binance s inými súkromnými spoločnosťami, ako je výrobca cukroviniek MarsHovorca Marsu odpovedal „absurdne“, keď povedal, že Binance a Mars mali porovnateľné požiadavky na podávanie správ a riadenie.
Hillman tvrdí, že Binance plne podporuje vklady používateľov a môže likvidovať pozície, ak zákazník urobí stratovú stávku na jej platforme obchodovania s derivátmi. Povedal tiež, že Binance má poistenie proti extrémnej volatilite trhu, ktorá by mohla spôsobiť, že pozície používateľov s pákovým efektom budú negatívne. Hillman tvrdil, že tieto politiky likvidácie a zmierňovania rizika sú súčasťou politiky spoločnosti Binance, ktorá sa vyhýba riziku.
Reuters nebolo možné nezávisle overiť tie tvrdenia.
Binance tvrdí, že plne spolupracuje so žiadosťami orgánov činných v trestnom konaní
Globálny šéf spravodajstva a vyšetrovania Binance Tigran Gambaryan v a blog post že Binance zintenzívnila svoje úsilie o spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Gambaryan uviedol, že Binance zvýšila veľkosť svojho oddelenia bezpečnosti a dodržiavania predpisov o 500 % a od novembra 47,000 odpovedala na 2021 XNUMX žiadostí od orgánov činných v trestnom konaní.
Blogový príspevok Binance, ktorého spoluautorom je Ganbaryan poprieť Jún 2022 agentúry Reuters správy že burza umožňuje pranie špinavých peňazí hackerom, obchodníkom s drogami a podvodným kruhom. Binance to hovorí nemôže zabrániť potenciálnemu zlomyseľnému aktérovi posielať prostriedky na jednu z jeho depozitných adries. Môže však zmraziť prostriedky, keď sa potvrdí, že transakcia porušila zákon. Následne spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní na vyriešení veci.
V apríli 2022 Binance zverejnená výmena e-mailov medzi jej zamestnancami a agentúrou Reuters, v ktorej namietala proti inému špeciálu správy s tvrdením, že nesprávne zdieľala používateľské údaje s ruskými regulačnými orgánmi a agentúrami kontrolovanými FSB. Tvrdila, že agentúra Reuters porušila svoje vlastné redakčné pokyny zverejnením nepravdivých informácií.
Napriek odmietnutiam Binance, Reuters neustúpil od svojich správ o údajne neprehľadných financiách Binance a pokusy obchádzať predpisy.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/